金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（以下简称《取缔办法》）、中国人民银行1999年发布的《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》 最高人民法院、最高人民检察院于2012年联合发布的《关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。 其中最重要的当属《取缔办法》和 ...
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金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（以下简称《取缔办法》）、中国人民银行1999年发布的《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》 最高人民法院、最高人民检察院于2012年联合发布的《关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。 其中最重要的当属《取缔办法》和 ...
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与广阔的视野，除了犯罪学统计之外，法律活动阶段中的许多环节都具备实证分析的可能。基于此，白教授探索性地对200多个银行从业人员就10个问题进行 内容。[39]基于法官与普通公民之间由于知识背景与思维方式的差异，双方在对同一案件的认知上会产生不同的结果，继而存在司法审判和民意认同上一定的出入。[40] ...
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的宽泛定义，[6]银行不记名储值卡已经属于货币职能比较齐全的电子货币。 这一学说多见于经济学的研究领域中，早在20世纪初，随着信息技术的发展，新型 占用等方面，缺乏相关法规的规范和监督部门的管理，使得消费者投诉率不断增加，据统计，上海市工商局和上海市消保委接到的预付消费卡投诉，已超过3 000件。[ ...
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攻击、网络病毒等攻击我国的互联网，窃取国家秘密，危害国家安全。据国家不完全统计，2009年中国被境外控制的计算机IP地址达100多万个；被黑客篡改的 办理利用互联网、移动通讯终端、声讯台制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等司法解释，但作为一个新兴的独立空间没有 ...
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制止资助恐怖主义行为，呼吁所有的联合国成员国共同预防恐怖融资和互相交换关于恐怖融资的信息，要求成员国应将以任何手段直接间接和故意提供或筹集资金，意图将这些 年第23期。 [4]参见中国人民银行；《2009年中国反洗钱报告》，第三章、反洗钱监测分析和洗钱案件查处、统计资料四、2003-2009年检察机关 ...
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制止资助恐怖主义行为，呼吁所有的联合国成员国共同预防恐怖融资和互相交换关于恐怖融资的信息，要求成员国应将以任何手段直接间接和故意提供或筹集资金，意图将这些 年第23期。 [4]参见中国人民银行；《2009年中国反洗钱报告》，第三章、反洗钱监测分析和洗钱案件查处、统计资料四、2003-2009年检察机关 ...
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的蔓延，而民间非法集资蔓延的背景又是中小企业融资难以及国有商业银行的金融垄断。近年来，非法集资类案件呈现逐年上升趋势，仅2007年第一季度，全国公安机关立案侦查 专项调查报》，《内蒙古统计》2011年5月。 [5]IUD领导决策数据分析中心：《民间融资规模超3万亿》，《领导决策信息》2011年10月第 ...
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从事抵押贷款的证券化工作.证券承销商还起着向投资者推荐抵押贷款证券、提供研究信息、投资咨询的工作。我国现有的证券公司、信托公司以及财务公司，只要符合 的司法解释以及《最高人民法院关于审理涉及金融资产管理公司收购管理国有银行不良贷款形成的资产的案件适用法律若干问题规定》等法律法规，但是特殊机构法尚未出台 ...
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无误的复印件； 3.2 在征得其同意的情况下，向与律师提供法律服务案件有关的信息持有人进行询问； 3.3 依据法律规定的程序搜集和提交可能被认定为 的要求。 协会制律师事务所具有法人资格，拥有独立的资产，根据俄罗斯联邦法律开立银行账户，拥有注明该事务所所在俄罗斯联邦主体、地点和事务所名称的公章、印章和 ...
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