银行结算方式 -法学论文搜索

个人向银行借款合同范本

款项存入偿债基金账户，并享有______天的宽限期。7．4 借款人承诺，其从基本结算账户内的所有提款和转账只能按照下列次序支付下述款项：7．4．1 项目建设期、合并（兼并）、分立、股份制改造、与外商合资、合作等涉及银行债权债务的产权变动或经营方式调整时，不得改变本合同项下借款人对贷款人应负的义务，并 ...

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盗窃银行承兑汇票并转卖行为定性问题研究

。持票人只有通过伪造增值税发票和商品发运单据复印件等方式才能达到票据贴现的目的，进一步说明了未到期的银行承兑汇票并不能即时兑现。因此，在规范的票据操作或者胁迫等手段取得票据的情形，出于恶意取得票据的，不得享有票据权利；《支付结算办法》第38条进一步明确规定，票据债务人对明知有欺诈、偷盗或者胁迫等情形 ...

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盗窃银行承兑汇票并转卖行为定性问题研究

。持票人只有通过伪造增值税发票和商品发运单据复印件等方式才能达到票据贴现的目的，进一步说明了未到期的银行承兑汇票并不能即时兑现。因此，在规范的票据操作或者胁迫等手段取得票据的情形，出于恶意取得票据的，不得享有票据权利；《支付结算办法》第38条进一步明确规定，票据债务人对明知有欺诈、偷盗或者胁迫等情形 ...

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电子票据的书面形式问题及其解决

，现行的《票据法》也不承认经过数字签章认证的非纸质的电子票据的支付和结算方式。之所以电子票据的效力没有得到相应的法律关注和承认，主要是基于电子票据已经在国际相关的商务实践和立法中得到了确认。早在1995年，美国一些大银行和计算机公司联合技术开发并公开演示了使用互联网进行的电子支票交易系统，并且预言 ...

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税收债务关系及其变动研究

负责以下各税的征收与管理：⑴增值税；⑵消费税；⑶进口产品的消费税与增值税；⑷铁道、银行、保险公司集中缴纳的营业税、所得税和城市维护建设税；⑸中央企业所得税；⑹地方和给付可以是现金给付，也包括其他的结算方式。在私法交易行为的结算中，包括有现金结算、票据结算以及非票据结算方式的汇兑、托收承付、委托收款、 ...

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论商业银行电子化业务法律风险的防范和化解

信用卡业务章程规定：凡使用信用卡密码进行的交易，发卡银行均视为用户本人所为；依据密码等电子信息办理的各类结算交易所产生的电子信息记录均为该项交易的有效凭证银行要充分利用公安机关等司法机关协助，促使客户承认自己的过失，化解银行的风险。此种方式已被实践证明是行之有效的。 2002年6月，一储户因银行卡内 ...

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试论洗钱罪的特征与认定

法制体系，而且直接危害金融秩序和市场经济发展，甚至可能激化矛盾导致社会动荡。中国人民银行2006年8月24日发布的《2005中国反洗钱报告》中披露，2005年，，即可构成本罪。 3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。也就是将非法资金混杂于合法的现金中，凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式 ...

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合同欺诈的识别与防范

、权利、义务、标的、质量、数量、价款或酬金、结算方式、履行期限、地点和方式、违约责任、争议解决方式等，都要字斟句酌，反复推敲，力求表述清楚明确，）付款时要严格资金管理制度，切不可义气用事，轻易兑付。大额资金流动要商请银行把关，万万不可违背财经制度，铸成大错。（6）如果供方无履约能力或根本不准备 ...

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经济上损失的赔偿责任：从一则迟延汇款的案例谈起

上述转款方式，改以在到期日前两周将支票直接寄往巴黎信贷银行的方式付款，但该支票因不明理由，直至25日方从芝加哥被寄出，故该笔资金26日当然不可能人之金融机构（提供支付工具或服务者）、传递信息、帐务处理与结算之支付组织、受款人、受款银行等五造当事人。以此架构解析Evra案，付款人为Hyman、付款银 ...

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我国洗钱罪立法完善之思考

20 %以下罚金: (1) 提供资金账户的; (2) 协助将财产转换为现金或者金融票据的; (3) 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (4) 协助将资金汇往境外的; (5) 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其 ...

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