的其他活动。信用担保机构从事非法集资、非法吸收存款活动的,依法予以查处。 第三十条信用担保机构可以办理再担保和债券发行等担保业务,除需满足信用担保机构 可能达到其净资产5%以上的担保代偿或投资损失,以及董事、监事、高级管理人员涉及严重违法、违规等重大事件时,应当立即采取应急措施并向监管部门报告。 第四 ...
//www.110.com/ziliao/article-189383.html -了解详情
1998年3月版，第196页。）再如，阿尔巴尼亚的一些融资公司非法集资后无法兑付，激怒了广大投资者。他们游行示威、冲击政府机关、抢劫商店、烧毁 银行或其他单位个人资金安全造成或可能造成灾难性损失的犯罪。例如非法经营金融业务的犯罪、金融机构从业人员挪用公款犯罪、政府部门、银行或其员工渎职性犯罪等。那么， ...
//www.110.com/ziliao/article-5744.html -了解详情
、互联网金融风险专项整治、处置非法集资等相关法规政策要求，坚守依法合规底线，强化自律管理，不得借金融创新之名从事违法违规活动。 二、严守业务边界。金交所不得违法 风险处置责任，坚持底线思维，采取有力措施，从金交所主体行为，股东资质、关键人员等多个维度，加强对金交所日常监管、健全完善工作机制。压实金交所 ...
//www.110.com/ziliao/article-871486.html -了解详情
交易平台清退 上述《公告》下发后,各省市整治办纷纷约谈相关平台高管人员,明确具体监管方案,要求相关代币发行平台做好清理整顿工作。目前,清理整顿工作已 个方面共同落实对投资者的教育工作:首先,加强风险警示。对于那些打着ICO幌子涉嫌非法集资、诈骗等的违法犯罪活动,及时通过政府工作网站、电视、报纸以及微博 ...
//www.110.com/ziliao/article-835372.html -了解详情
交易平台清退 上述《公告》下发后,各省市整治办纷纷约谈相关平台高管人员,明确具体监管方案,要求相关代币发行平台做好清理整顿工作。目前,清理整顿工作已 个方面共同落实对投资者的教育工作:首先,加强风险警示。对于那些打着ICO幌子涉嫌非法集资、诈骗等的违法犯罪活动,及时通过政府工作网站、电视、报纸以及微博 ...
//www.110.com/ziliao/article-829959.html -了解详情
公众存款罪等）既可以有个人实施，也可以由单位作为实施主体。在以单位名义非法集资的情况下，作用突出的业务人员是可作为“直接责任人员” 被追究责任的。此外即使并非单位犯罪，也可以作为非法集资犯罪的共犯被追究刑事责任。 二、认为公司所作的自己有利的声明、承诺有用。 虽然“口说无凭 ...
//www.110.com/ziliao/article-573557.html -了解详情
。 这个禁入是什么意思呢，就是在一定期限内乃至终身不得从事证卷业务，或者担任上市公司的董事监事和高级管理人员等等。那一个人如果以前是从事证卷业务的， 你说这有什么意义，完全是给司法机关添麻烦。 我再举一个真实的例子 一个关于非法集资的案件。这个判决书呢是这样一个律师在一审判决之后，他就挑这个判决书的 ...
//www.110.com/ziliao/article-564004.html -了解详情
情况及特点 （一）基本情况 2013年至2014年，天津二中院辖区法院共审理非法集资刑事案件22件，涉案金额109.95亿元，涉及被害人超过3.7万人， 的宣传营销业务人员，再到负责为投资公司挖掘客户赚取高额佣金的代理人（又称“市场经理”、“网头”、“投资代理人”等），在全国范围内进行非法吸收公众资金 ...
//www.110.com/ziliao/article-542749.html -了解详情
。我们认为，下列民间借贷行为无效：1．以“标会”等形式向不特定多数人非法集资的，在没有明确法律约束的情况下，不宜予以支持，其合法化问题可以借鉴 、有利于维护社会和谐稳定的高度，依法妥善处理，特别对于涉及中小企业法定代表人、技术人员因政策界限不明而实施的轻微违法犯罪，更要依法慎重处理。下列情形应当注意 ...
//www.110.com/ziliao/article-532401.html -了解详情
。 我们认为，下列民间借贷行为无效： 1．以标会等形式向不特定多数人非法集资的，在没有明确法律约束的情况下，不宜予以支持，其合法化问题可以借鉴 、有利于维护社会和谐稳定的高度，依法妥善处理，特别对于涉及中小企业法定代表人、技术人员因政策界限不明而实施的轻微违法犯罪，更要依法慎重处理。 下列情形应当注意 ...
//www.110.com/ziliao/article-524654.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务