年5月23日，瑞安市公安局接到一起报案，报案人称同学利用自己身份信息进行贷款，从中骗取了上万元。“2016年6月底，我以前的初中同学王某突然在QQ 对方是昔日好友，也不要轻易使用自己的个人信息帮助其进行交易。除此之外，校园贷款等业务兴起，不法分子会以返还佣金的“刷单”为诱饵，利用大学生社会经验不足和 ...
//www.110.com/ziliao/article-701353.html -了解详情
两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 第二十七条 [骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)]以欺骗手段取得银行 次违反国家规定运用资金的; (三)其他情节严重的情形。 第四十二条 [违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放 ...
//www.110.com/ziliao/article-369545.html -了解详情
，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。第二十七条 [骗取贷款、票据承兑、金融票证案（刑法第一百七十五条之一）]以欺骗手段取得银行 、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的；（二）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万 ...
//www.110.com/ziliao/article-167123.html -了解详情
不具有虚假诉讼的主观故意，不构成虚假诉讼罪。 （一）基本案情 杨某、杨某某骗取贷款案，杨某、杨某某以日照某公司名义，通过向银行提供虚假的购销合同， 他人合法权益。 从现有证据来看，原审被告人杨某以公司名义从银行骗取贷款300万后，并未实际收到该贷款，其向受托支付的某商贸公司催要该300万款项未果，遂向 ...
//www.110.com/ziliao/article-826747.html -了解详情
假身份证、假工作证办理信用卡进行恶意透支；或使用伪造信用卡进行诈骗。 3、利用贷款渠道的诈骗犯罪。国内的改革开放使人民的生活水平大幅提高，追求舒适、时尚 伪造二手车价格评估结论书，高估高贷；有的虚报个人收入，编造还贷能力，达到恶意骗取贷款的目的；有的以合法的中介身份作掩护，如以“投资咨询服务公司”等 ...
//www.110.com/ziliao/article-5209.html -了解详情
作为旧社会的腐朽事物一度销声匿迹。随着改革开放的深入，民间资本不断充裕，加上银行贷款较难，民间借贷开始火热起来，高利贷又悄悄兴起。 二、高利贷界定标准 根据中国 非法放贷活动，擅自设立金融机构、套取金融机构资金，有可能构成高利转贷罪、骗取贷款罪、非法吸收公众存款罪，一个行为触犯了数个罪名，属于想象竞合 ...
//www.110.com/ziliao/article-811785.html -了解详情
是造成信托公司财产损失的直接责任人，但是南昌市房管局的违法行为客观上为天龙公司骗取贷款提供了条件，其违法出具他项权利证明的行为与信托公司财产损失之间存在 调查、项目评估程序规定的要求认真审查天龙公司的资信情况和履约能力，所发贷款额度亦不符合与抵押物市值比例的规定，对于造成财产损失负有一定的过错责任。 ...
//www.110.com/ziliao/article-178814.html -了解详情
是造成信托公司财产损失的直接责任人，但是南昌市房管局的违法行为客观上为天龙公司骗取贷款提供了条件，其违法出具他项权利证明的行为与信托公司财产损失之间存在 调查、项目评估程序规定的要求认真审查天龙公司的资信情况和履约能力，所发贷款额度亦不符合与抵押物市值比例的规定，对于造成财产损失负有一定的过错责任。 ...
//www.110.com/ziliao/article-162787.html -了解详情
其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。第一百七十五条【高利转贷罪；骗取贷款、票据承兑、金融票证罪】以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷 年以下有期徒刑或者拘役。第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他 ...
//www.110.com/ziliao/article-597520.html -了解详情
摘 要」关联企业信贷风险控制在银行信贷管理中十分重要。频频发生的关联企业巨额贷款损失案件暴露出我国现行关联企业制度的缺陷以及我国商业银行关联企业信贷风险控制机制 日 广东华光（冯明昌）案发时，境内7家金融机构贷款余额为28亿元；从工行广东南海支行骗取贷款累计74.21亿元，至案发时尚有余额19.29亿 ...
//www.110.com/ziliao/article-283229.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务