实施的其它犯罪。为此需要明确对行为人最终取得财物起决定性作用的行为手段是否属于诈骗行为，重点审查行为人的欺骗行为和被害人的处分行为。 1、行为人欺骗行为的审查 页面浏览量累计五千次以上，或参与境外诈骗犯罪集团、团伙对境内居民实施电信网络诈骗犯罪一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间30日以上或多次出境赴 ...
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炒黄金是很多投资者热衷进行的投资项目。可是，在这股热潮中，不少诈骗虚假交易却应运而生，它们往往号称公司是有着海外雄厚实力的投资公司，而且还会在高大上的 。6名被告人中，5名是初中毕业，可就是这么一伙人组成的诈骗集团，以炒黄金为幌子，精心策划，细致分工，诈骗多名受害人近100万元。 那么该团伙是如何能骗 ...
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炒黄金是很多投资者热衷进行的投资项目。可是，在这股热潮中，不少诈骗虚假交易却应运而生，它们往往号称公司是有着海外雄厚实力的投资公司，而且还会在高大上的 。6名被告人中，5名是初中毕业，可就是这么一伙人组成的诈骗集团，以炒黄金为幌子，精心策划，细致分工，诈骗多名受害人近100万元。那么该团伙是如何能骗到 ...
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，想提现要达到一定级别之后才能提现。用这样一环套一环的模式，让受害者只能不断的投资，不会想到往外提现。 犯罪集团内分了专门编辑话术的，对客户 专门辅助出国出境的这些偷渡组，处在境内的洗钱组。他们分工协作共同实施作案，实施诈骗。目前，归案的六名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，案件的其他涉案嫌疑人，警方 ...
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的过程中是否有此种行为发生和犯罪嫌疑人的诈骗方式等，而不应将受骗完全认定为公司财务负责人的责任。如在北京市一中院作出的（2016）京01民终 ”但是在天津市东河区人民法院作出的（2015）东民初字第218号【天津中冀建设集团有限公司与杨莹损害公司利益责任纠纷】案件中，被告之所以会承担赔偿责任的原因在于 ...
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规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，理当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节” 或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定[2]。第二百一十条第二款使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用杭州刑事律师告诉你：于骗取 ...
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通过阅卷、会见被告人以及参加庭审，对本案有了更全面的认识，发表辩护意见如下：一、辩护人对公诉人指控被告人构成诈骗罪没有异议。二、在量刑方面发表以下几点意见， 条规定的数额巨大、数额特别巨大的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的其他严重情节、 ...
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分别认定为《刑法》第二百六十六条规定的其他严重情节、其他特别严重情节： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对 被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的； （六）诈骗集团的首要分子。 第六条诈骗未遂，以数额较大的财物为诈骗目标的，且具有下列情形之一的，属于《解释 ...
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不大的，不应认定构成犯罪。（二）区分集资诈骗罪与诈骗罪的界限集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪，因此它既有一般诈骗罪所具有的共性，也具有一般诈骗罪所不 集资诈骗的数额大小，又要考虑行为人的犯罪情节，如是否一贯进行非法集资诈骗，是否为组成集资诈骗集团的首要分子，给被集资人造成的经济损失，给社会造成的影响 ...
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、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取他人财物，数额较大的行为。（一）客体要件本罪所侵害的客体是复杂客体。既侵犯了国家有关金融凭证的管理制度 万元以上。至于其他严重情节，一般是指进行金融凭证诈骗集团的首要分子；多次进行金融凭证诈骗、恶习不改的；因其诈骗造成受害人巨大经济损失的；金融凭证诈骗款项 ...
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