设立账目；6．挪用或者隐藏法人的全部或者部分资产，或者虚假增加法人的负债；7．依照法律规定，设立的账目明显不完整或者不符合要求。[23]尽管上述规定 中外合资经营企业，虽然形成关联公司关系，但并未出现违法情节，以装饰公司名义向中国银行分支机构取得贷款，以及后来由关联公司相互担保，均无证据证明有哪个主体 ...
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金融相关业务子公司 该模式为美国1999年《金融服务现代化法案》所首创。该法案规定，金融全面跨业必须设立金融控股公司。其优越性在于：由于金融控股公司下属子公司 中培养了有效投资的决策能力。而中国银行，特别是国有商业银行，则缺乏这样的自主与自律。尽管国有商业银行的法人地位得到了法律的确认，但在实际中， ...
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于马立华禁令的救济。就是依据其做出的。“欺诈使得一切无效”是民商法最基本的法律原则，L/C欺诈也不例外。 德国等大陆法系国家关于信用证欺诈例外的理论基础 《纪要》充分肯定了信用证独立原则，要求法院在一般情况下不要轻易冻结中国银行所开信用证下贷款，又规定了人民银行可以冻结证下款项的几项要件，包括：（1） ...
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，并且一俟完成，即能够迅速编印出版。而其他机构无论是官方的修订法律馆，还是民间的中国银行都缺乏上述的有利条件，也没有那样密切的利益推动。 而随着票据 ，可以放心大胆的向世界潮流看齐。事实上，南京政府起草票据法时在此问题上基本没有争论。[25] 1998年，胡旭晟先生曾对卷帙浩繁的民商事习惯调查资料在 ...
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，会因各级法院，各法官的不同认识或者自由裁量权引起争议，如我院受理申请人中国银行平果县支行与被执行 人陆良高、黄红梅借款抵押合同纠纷一案，被执行人陆良高 执行效率，应当明确执行异议的事由和范围，执行异议只有针对法院的执行行为违 反法律规定和执行标的提出，可分为两种情形：一是当事人，利害关系人提出异议的 ...
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的严重恶劣后果等方面都有所不同，不得不引起各级刑事审判人员、国家检查机关和相关法律人员以及外经贸主管机关的高度重视和认真对待。 一、 骗购外汇罪的立法演进 流通，可结算，可买卖的外汇凭证---即美圆额度（又称外汇额度）。中国银行亦曾发行过特种外汇人民币钞票---外汇兑换券。目前这些制度均已作废和取消。 ...
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必要对银行服务价格进行必要控制。那么，我国现行法律对此是如何作出制度性安排的呢？ 我国1998年《价格法》规定，国家实行并逐步完善由市场形成价格的机制 国内商业银行资本收益率高达17.5％，远高于其它行业平均收益率。国际范围内，中国银行、建设银行、工商银行目前市值已经居于世界银行业的前三位。参见《中国 ...
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的拉斯佩扎港交货。1985年4月19日，中技公司按照合同的规定通知中国银行上海分行开出金额229.5万美元、以IRC为受益人的信用证。信用证中 内容，本案案由应为合同纠纷。当事人之间对合同纠纷已自愿达成仲裁协议，依照法律江苏省高级人民法院不应受理此案；江苏省高级人民法院在程序审理过程中，未经实体审理， ...
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一个他可能面临死刑威胁的国家违背了加拿大《权利和自由宪章》第7条规定的基本正义。[12] 因此，即使中加之间签订了引渡条约，在个案引渡时仍 （Yu Zhendong又名Yu Wing Chung）三人在担任银行经理时，合谋从国有的中国银行窃取了至少4.85亿美元。证据表明，这些人在香港、加拿大和美国等 ...
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中的一个基本事实，金融自由化趋势下主导的法律鼓励金融创新和冒险投机，却没有对金融机构及其管理层在经营金融创新产品的过程中带来风险的行为规定任何实质性 公司剥离了四大商业银行1.4万亿元的不良资产；2003年为了配合对中国银行和中国建设银行的股份制改造，通过外汇储备金分别注资225亿美元；2005年中国 ...
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