追加的，人民法院可以依职权追加。二、民间借贷合同履行地的确定6.接受货币一方所在地的认定《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第 25.虚假民间借贷诉讼是指当事人为了获取非法利益，采取恶意串通、捏造事实、伪造变造证据、虚构法律关系等方式提起民间借贷诉讼，意图使人民法院作出错误裁判和 ...
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和两岸警方间接联系管道的时间差为时空障碍逃避打击。另外由于目前两岸间并没有货币兑换机制，毒资通过地下汇兑，变成当前跨境毒品犯罪最主要的洗钱模式，相关 ，笔者曾遇过这样一个案例，台籍被告人事实上是由大陆走私麻黄素到台湾制毒的，但由于缺少台湾方面的相关制毒证据，此案只能以走私制毒物品罪结案。 [16]卓冬 ...
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案件，几乎都带有十分明显的洗钱行为。1993 年中国警方侦办了两起以伪造中国银行外汇额度支付书和国家外汇管理业务专用章，非法将中国银行巨额外汇汇往国外的 上记载现金的国际流向从而对出自不同国家的现金进出境作出估测，同时要同国际货币组织、国际刑警组织等经常交换洗钱发展的最新信息，以及时掌握洗钱活动的动向 ...
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行款项，是“骗取”。还有，银行职员利用计算机犯罪的案件现在越来越多。《金融诈骗案例选编》中国金融出版社1997年版，第183、189页。计算机犯罪方法简单，不留 泥潭的，制约不充分的权力也面临同样的危险。如果人们拥有对代表社会财富的货币的最直接的管理权，但却缺少对权力行使的充分、有效的监督。必然使权力 ...
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、非法获取的公民个人信息，不属于犯罪所得。明知是伪造的货币，走私的毒品，盗窃的枪支而持有的，按特殊法条成立持有假币罪，掩饰、隐瞒、窝藏毒品罪， 程度?行为人是否获取了非法利益根据以上对掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪犯罪构成要件的分析，我们回顾到文中出现的案例，刘某因为挪用公款而假冒客户单位名义与商场签订合同 ...
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医生替代患者做决定的执业习惯，成了天经地义的事情。但是，在历史经验上有层出不穷的案例，显示病人在不知情的状况下受到损害。直到上个世纪中叶之后，医患关系逐渐发生改变 身体、自由、财产、名誉、性和隐私等个人法益的侵害行为不为罪；相反，诸如国家安全、货币、证件等超个人法益，则是同意的禁区。因为对于超个人法益 ...
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的人授予工程师的职称，发放各种计算机等级考试合格证书等，但是从网络犯罪的案例来看，有相当一部分人水平高超却没有证书或者职称。同时，应当看到在计算机即 加入后，自己可以免费成为会员。 除此以外，网络上常见的诈骗行为还有： 第一、伪造账户。有的在网络上贩卖低价的移动电话，或者其他物品，吸引消费者购买，主要 ...
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的行为不构成犯罪。理由是，《刑法》第二百零一条对偷税罪的客观行为作了明确规定：“纳税人采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证，在帐簿上 一个具有科学性、系统性、完整性的法律体系，以适应欧洲各民族国家正在发展的新型的商品货币关系。③继承上述传统，现在对刑法解释的方法可以概括为以下三种。一是教条式地 ...
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的人授予工程师的职称，发放各种计算机等级考试合格证书等，但是从网络犯罪的案例来看，有相当一部分人水平高超却没有证书或者职称。同时，应当看到在计算机即 加入后，自己可以免费成为会员。 除此以外，网络上常见的诈骗行为还有： 第一、伪造账户。有的在网络上贩卖低价的移动电话，或者其他物品，吸引消费者购买，主要 ...
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审查能力的限制，新型金融机构较传统金融机构，更易成为骗取贷款罪和贷款诈骗罪的受害者。案例反映出，不少公司老板由于经营状况恶化，无力偿还银行高额贷款， 继续申请银行贷款，故而转向贷款审核较为宽松的小额贷款公司，以虚构业务、伪造公司资信状况等方式，骗取小额贷款公司贷款。而同样是因为资信状况不足以申请银行 ...
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