真实的虚假事实告知他人，或者误认为他人已知某种事实而未告知，致使他人产生认识上的错误，而自愿地将财物交出，由于行为人主观上无诈骗故意，不能认定为 区域犯罪增加。特别是信用证诈骗案件，往往是境内外犯罪分子相互勾结，一旦得手，便把巨额资金转往境外，或者携款潜逃。 四、金融诈骗犯罪的原因 金融诈骗犯罪的原因 ...
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进行认真的评估审查，以最大限度降低自身风险。 3、担保银行和受益人之间的法律关系是基于保函而产生的保证关系。保函是一种单务合同，受益人可以以此享有要求银行 不至因合同纠纷而受到损害。 见索即付保函与我国国内经常使用的保证合同有重要区别，它有备用信用证的某些特征： （1）、见索即付保函具有独立性。虽然 ...
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进行认真的评估审查，以最大限度降低自身风险。 3、担保银行和受益人之间的法律关系是基于保函而产生的保证关系。保函是一种单务合同，受益人可以以此享有要求银行 不至因合同纠纷而受到损害。 见索即付保函与我国国内经常使用的保证合同有重要区别，它有备用信用证的某些特征： （1）、见索即付保函具有独立性。虽然 ...
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有责性因素虽然影响犯罪成立或者定罪，但不宜在未明文规定的罪名中作为影响定罪或者量刑的因素，还有一个重要的原因，就是因为主要因素难以把握，若允许将难以查明的 的定罪量刑影响相对较小，即受贿罪定罪量刑的核心评价要素在于国家工作人员收受贿赂后实施的职务违背行为的程度以及由此产生的后果。正因为此，有学者才建言 ...
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进口风险，国内销售风险由柴里煤矿和华东公司共同负担;柴里煤矿负责提供资金1000万元汇往华夏银行，作为华东公司在华夏银行办理国际贸易信用证开证申请。在办理国际 利息损失、办公楼重置费损失。一审法院认为，本案合同解除是基于泳臣公司的违约事实而产生的法律后果，解除合同不属于违约责任方式，而属于合同违约后的 ...
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从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条 已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 或者拘役。 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的 ...
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的目的。(三)跨国(境)，跨区域犯罪增加，这个特点在信用证诈骗案件中表现得更加突出，往往是境内外犯罪分子相互勾结，一旦得逞，便将犯罪所得巨额资金转往 原因 总的来说，当前金融犯罪案件产生的一个重要原因就是管理机制出现裂缝，权力运行缺乏约束所致；各级金融机构在防范操作风险方面，无论是在管理框架上，还是在 ...
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、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、提供担保、贷款承诺、开立信用证等业务中的法律服务，均有一定指导作用。银团贷款、项目融资、担保贷款等具有特殊 资金的权利；对贷款人而言，可以监督资金的流向，确保资金回笼，控制风险。 对贷款用途加以限制的原因是：首先，如果借款人将贷款用于非法用途，如果违反国家法律、 ...
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权益保障法》、《破产法》等各部单行法律法规之中。由此而产生的最大问题就是，对欺诈行为的界定没有统一标准，适用法律时难免发生混淆。因此，笔者 之比较[J].山西煤炭管理干部学院学报，2007，（4）：31. [3]任金涛.信用证欺诈法律问题研究[J].山东大学学报，2006，（10） [4]朱彩华.试论 ...
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公平买卖之合理商业准则。根据该法第1-102条，依诚信原则所产生的义务，属于法定 的强行性规范。当事人不得通过其协议加以变更。 除《美国统一商法典》外 票据制度将不复存在。保险制度也建立在投保人相信保险人能够在出险后信守诚实信用原则给予理赔的基础上，至于信用证制度，只须顾名思义便可知诚实信用在该制度中 ...
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