创业板律师尽职调查内容一、 对公司设立及历史沿革的审查1. 公司设立的协议、申报、审批、出资缴付、工商、税务、外汇、海关登记行为及其证明文件2 控股子公司、参股子公司、分公司、办事处、独立核算的业务部门的清单和设立文件4. 公司的股东之间、股东与公司之间、股东与公司的主要客户和主要供应商之间存在重大 ...
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银行的信任。如2002年9月11日正式注册的宣城市中小企业信用担保公司是宣城市国诚投资有限公司投资设立的，隶属于市政府，归市经贸委管理，市财政局监督，首 民间各类资金加入中小企业信用担保机构。县以上应当建立中小企业担保机构，有条件的乡、镇、办事处也可建立担保组织。担保机构可由政府、企业、社会团体、行业 ...
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虽然采用了虚假证明文件或其他欺诈手段却并未向工商行政管理机关申请公司设立登记，而是欺骗缺乏常识和经验的第三人，签订经济合同、诈骗钱财，则不构成本罪，而 还是虚报其他材料为标准划分罪与非罪。司法实务中，曾有一案，某A自己个人全部出资，然后通过其在街道办事处工作的朋友盗用他人身份证得到与他人共同出资的验资 ...
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虽然采用了虚假证明文件或其他欺诈手段却并未向工商行政管理机关申请公司设立登记，而是欺骗缺乏常识和经验的第三人，签订经济合同、诈骗钱财，则不构成本罪，而 还是虚报其他材料为标准划分罪与非罪。司法实务中，曾有一案，某A自己个人全部出资，然后通过其在街道办事处工作的朋友盗用他人身份证得到与他人共同出资的验资 ...
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》上经纪公司的名称是否一致。没有备案、注记的房地产经纪组织和执业经纪人代理的业务，房地产交易中心将不予受理。 3-2-3 房地产经纪人的执业程序 在目前 的考虑，国家安全部门规定：有些地域的房屋是不能出售给境外人士的。律师可向房屋所在地有关政府部门、街道办事处或居民委员会进行调查。 3-3-9 律师要 ...
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起步较晚。1994年，1995年11月9日，我国首家政府投资设立的专门办理法律援助业务的律师服务机构广州市法律援助中心成立。1996年7月，司法部成立了 材料，应由哪一级部门出具证明材料，是民政部门出具，还是所在地的办事处、乡镇出具，或是单位出具？没有详细的规定，所以不好把握。 除以上几点之外，中国的 ...
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银行的信任。如2002年9月11日正式注册的宣城市中小企业信用担保公司是宣城市国诚投资有限公司投资设立的，隶属于市政府，归市经贸委管理，市财政局监督，首 民间各类资金加入中小企业信用担保机构。县以上应当建立中小企业担保机构，有条件的乡、镇、办事处也可建立担保组织。担保机构可由政府、企业、社会团体、行业 ...
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公司之间和各地区之间存在着极大的不平衡。目前，除了中国人民、中国人寿、太平洋、平安等少数几家保险公司设立较早，资力雄厚，网点遍及全国各主要 的发展，发布了一系列法律规范，开始允许外国保险机构在有限的地区设立非营利性保险办事处。1987年国务院通知，将金融保险业列为限制外商投资行业，1988年又升格为 ...
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、强制隔离戒毒、社区康复等多种措施并举的戒毒工作模式。《条例》第15条规定：乡（镇）人民政府、城市街道办事处应当根据工作需要成立社区戒毒工作领导 商务印书馆2004年版，第554页。 [31]参见徐曼丽：《湖南邵东县让保安公司承包社会治安引发争议》，《今日早报》2010年9月18日。 [32][美]E ...
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的交易方。1.4本指引所称房地产登记机关，是指房地产所在地的县级以上人民政府设立的房地产行政管理机关。1.5本指引所称房地产中介服务，是指为房地产 的，如出售，需相关项目办公室出具准予购房的证明。律师可向房屋所在地有关政府部门、街道办事处或居民委员会进行调查。3.3.5律师应提示委托人，外国驻华使馆、 ...
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