192条规定的集资诈骗罪来处理。2010年11月22日最高人民法院审判委员会第1502次会议通过了《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释 行为，但是个人向30人以上吸收存款，单位向150人以上吸收存款的行为除外。 ②借贷双方在合同中约定的利率在人民银行公布的同期同类利率的4倍 ...
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从而获得关于向中国银行返还上述资产的司法裁决，并实际收回了上述大部分资产。 另一起由我国通过国外民事诉讼追回资产的事例是发生在1993年4月的中国农业银行衡水 应当为冻结或扣押财产措施的实施交纳保证金。诉前财产保全措施是在法官对争议的实体问题进行审查和裁判之前采取的，申请人的诉讼请求是否能够胜诉还是个 ...
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自由、存款有息、为存款人保密的原则。对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。 但是总体来看，我国金融 法律制度的基本架构。）、《商业银行个人理财业务风险管理指引》、以及银监会2009年7月发布的《关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知》 ...
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的具体对策 （一）建立健全法律体系。我国反洗钱的最早立法是1990年《关于禁毒的决定》。1997年《刑法》正式对洗钱罪作出规定，2001年《刑法修正案 在案、核对存档。对代理他人开立个人存款账户的，应严格按规定核对代理人和被代理人的身份资料并做好登记工作。对单位客户应按银行有关规定要求其提供合法的证照 ...
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《民法通则》、《合同法》、《担保法》中的概括性规定，民间借贷服务中介遵照《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定的不复利、不四倍、不集资规则开展业务。 存款或者变相吸收存款；（4）发放信用贷款；（5）未经商务部批准的其他业务。第28条规定典当行不得有下列行为：（1）从商业银行以外的单位和个人借款； ...
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的具体对策 （一）建立健全法律体系。我国反洗钱的最早立法是1990年《关于禁毒的决定》。1997年《刑法》正式对洗钱罪作出规定，2001年《刑法修正案 在案、核对存档。对代理他人开立个人存款账户的，应严格按规定核对代理人和被代理人的身份资料并做好登记工作。对单位客户应按银行有关规定要求其提供合法的证照 ...
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的具体对策 （一）建立健全法律体系。我国反洗钱的最早立法是1990年《关于禁毒的决定》。1997年《刑法》正式对洗钱罪作出规定，2001年《刑法修正案 在案、核对存档。对代理他人开立个人存款账户的，应严格按规定核对代理人和被代理人的身份资料并做好登记工作。对单位客户应按银行有关规定要求其提供合法的证照 ...
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资金。本通则中的贷款币种包括人民币和外币第六十一条 各级行政部门和企事业单位、供销合作社等合作经济组织、农村合作基金会和其他基金会，不得经营存贷款等金融业务 付款违约金标准可以按每日万分之四计算的内容删除。中国人民银行关于降低存、贷款利率的通知1999年6月9日中国人民银行各分行、营业管理部，各政策性 ...
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款后，最终进入新加坡的一家银行，并企图将这笔赃款打回国内投资做生意。由于我国警方及时查获了本案，通过诉讼程序使新加坡高等法院将冻结的这笔87万美元判归 为犯罪的规定。这种规定具体包括两个法律规范：（1）1988年1月21日第6届全国人大常委会第24次会议通过的《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定》第11条 ...
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款后，最终进入新加坡的一家银行，并企图将这笔赃款打回国内投资做生意。由于我国警方及时查获了本案，通过诉讼程序使新加坡高等法院将冻结的这笔87万美元判归 为犯罪的规定。这种规定具体包括两个法律规范：（1）1988年1月21日第6届全国人大常委会第24次会议通过的《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定》第11条 ...
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