规范即刑法规范的活动； 銆銆第二，就立法主体而言，它是由国家权力机关而非国家行政机关来进行的。在中国，依照《中华人民共和国宪法》第58条、第62条 或者批准文件，从而将伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪修订为伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪。 6.在《刑法》第181条、第182条有关 ...
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全国人民代表大会常务委员会关于批准《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》的决定（2006年2月28日通过）第十届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议决定： 约权力的章程等资料，以核实客户的合法存在和结构；（三）制定条例迫使金融机构承担义务向主管当局迅速报告所有并无任何明显的经济目的或显而易见的合法目的 ...
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文件。第二百九十二条人民法院受理案件时，对于侦查机关冻结在金融机构的存款，应当审查是否附有金融机构出具的证明文件原件。人民法院作出生效判决后，通知该 免除。人民法院查证属实后，可以裁定对原判决确定的罚金数额予以减少或者免除。行政机关对被告人就同一事实已经处以罚款的，人民法院判处罚金时应当予以折抵。第 ...
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对德国金融业既具有指导性和适用性，又具有强制性作用。 德国建立了行政机关和司法机关通力合作、金融机构积极参与的预防和打击洗钱工作体系。涉及反洗钱工作的德国行政 机构和工作机制建设上，已初步形成了由中央银行牵头负责，以金融机构为依托、各金融监管部门和政府相关部门相互配合的反洗钱工作机制。在我国，中国人民 ...
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建立少年刑事审判庭的法院之一。广州市中院自1992年开始，联合团市委、司法行政机关、教育部门、新闻机构等11家单位，共同推出羊城金不换工程，建立未成年司法一条龙 的非银行金融机构，主要从事金融和实业投资业务。它通过在国际上发行债券、贷款、担保、参股、投资租赁等方式，兴办和支持了一批投资建设项目，为广东 ...
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接受外国使节；根据全国人民代表大会常务委员会的决定，派遣和召回驻外全权代表，批准和废除同外国缔结的条约和重要协定。 第六十一条 【副主席职权 代表大会闭会期间，对本级人民代表大会常务委员会负责并报告工作。地方各级人民政府对上一级国家行政机关负责并报告工作。全国地方各级人民政府都是国务院统一领导下的国家 ...
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给予被监管者以指引和建议以及制定金融监管的一般政策和准则的职能。但值得注意的是FSA并不是政府行政机构，不隶属任何行政机关，而是一个独立的非政府的监管组织 法庭的批准。如果上诉法院认为金融法庭裁决适用法律有误，则其有权将案件发回复议庭重新听证和审理或径行审理裁决案件。上诉法院和最高民事法庭关于适用法律 ...
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存管协议规定的指令放款。第三方账户提供者一般是经联邦保险的金融机构，例如银行、储贷公司或信托机构等。 ⑤相对人提出和解提议时应包括下列内容，即其理解当 的中介达成的协商和解，也包括各种专门设立的纠纷解决机构的裁决；既包括传统意义上的调解，也包括当代行政机关所进行的相关裁定、决定等。 [2] 由美国联邦 ...
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中明确，要求外资金融机构在所有权发生变化时，应报告原审查机关，审查机在情况变化影响到对其进行有效监管时，应撤销对其的许可。其二，关于申请者提供的 名单及简历，对拟任该外资金融机构主要负责人的授权书，并应当聘用至少1名中国公民为高层管理人员。当更换高层管理人员须经人民银行批准并进行登记，[13]我国的 ...
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给予被监管者以指引和建议以及制定金融监管的一般政策和准则的职能。但值得注意的是FSA并不是政府行政机构，不隶属任何行政机关，而是一个独立的非政府的监管组织 法庭的批准。如果上诉法院认为金融法庭裁决适用法律有误，则其有权将案件发回复议庭重新听证和审理或径行审理裁决案件。上诉法院和最高民事法庭关于适用法律 ...
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