单位非法吸收公众存款的司法解释 -法学论文搜索

关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）

六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法应予立案追诉。第九十条本规定中的立案追诉标准，除法律、司法解释、本规定中另有规定的以外，适用于相应的单位犯罪。第九十一条本规定中 ...

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最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定

六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法应予立案追诉。第九十条本规定中的立案追诉标准，除法律、司法解释、本规定中另有规定的以外，适用于相应的单位犯罪。第九十一条本规定中 ...

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中小企业的“民间借贷”与“非法集资”

法律特征。如果150户仅是在单位职工或者亲友内部针对特定对象筹集资金的，即使超过了150户，也不应当认定为非法吸收公众存款罪。 3、企业向社会通过取得的利息予以收缴，并对借入方处以相当于银行贷款利息的罚款。各地法院基本习惯性的援用该司法解释判决非金融机构参与型企业间借贷无效。 2、非金融机构企业与 ...

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关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规(二）

六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法应予立案追诉。第九十条本规定中的立案追诉标准，除法律、司法解释、本规定中另有规定的以外，适用于相应的单位犯罪。第九十一条本规定中 ...

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民事欺诈与刑事诈骗的类型化区分（最新）

高额投资返利并赠送礼品等方式吸引投资人向其所宣传的线下连锁超市实体店投资项目进行投资,公司非法吸收公众存款1235300元,集资参与人82名,造成直接经济损失99万元用途和流向拒不交代或者不能合理解释,对于逃避返还借款也不能合理解释,就不排除可以认定行为人对借款主观上具有非法占有目的。又如,甲和乙是 ...

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非吸”构不成先刑后民的理由

该部分判决，判决已经发生法律效力。【评析】本案涉及对《民间借贷司法解释》第五条的理解问题。该条首款规定，“人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌为非法向社会公众公开吸收公众存款或者变相吸收公众存款的行为。在行为的认定上，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定了入罪的 ...

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上海市《关于本市办理部分刑事犯罪案件标准的意见》

采用的欺骗手段特别恶劣的。单位犯罪的标准为自然人犯罪标准的2倍。 15、刑法第一百七十六条非法吸收公众存款罪具有下列情形之一的，属于“其他严重情节” 其抵触部分停止执行;其无抵触部分有效，可继续施行。 58、本意见如与今后颁布的司法解释或者市高级人民法院、市人民检察院、市公安局、市司法局联合会签的 ...

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最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定

人民检察院文号：公发(2001)11号颁布日期：2001-04-18 执行日期：2001-04-18 效力级别：司法解释一、走私假币案（刑法第151条第1款）走私伪造； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。二十四、非法吸收公众存款案（刑法第176条） ...

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最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定

人民检察院文号：公发(2001)11号颁布日期：2001-04-18 执行日期：2001-04-18 效力级别：司法解释一、走私假币案（刑法第151条第1款）走私伪造； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。二十四、非法吸收公众存款案（刑法第176条） ...

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民间借贷和集资诈骗罪之定性研究

。吴英的债权人都是亲朋好友，不是集资行为;4、借款行为是单位行为，不是吴英的个人行为;5、本案的林卫平等所谓被害人，已被法院判决有非法吸收公众存款罪。所以，原判决明显是在保护非法吸收公众存款的犯罪行为。2011年4月7日，浙江省高级人民法院开始二审吴英案，此次二审， ...

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