系列白皮书》指出，2010年上海法院共受理一审金融犯罪案件1165件，其中，信用卡诈骗犯罪案件占了绝大部分，共948件，其他金融犯罪行为也主要集中在伪造、运输 中的具体体现 中国金融市场的体制构建始于1995年，这一年国家颁布了《商业银行法》、《保险法》等金融法律法规，并通过了《关于惩治破坏金融秩序 ...
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系列白皮书》指出，2010年上海法院共受理一审金融犯罪案件1165件，其中，信用卡诈骗犯罪案件占了绝大部分，共948件，其他金融犯罪行为也主要集中在伪造、运输 中的具体体现 中国金融市场的体制构建始于1995年，这一年国家颁布了《商业银行法》、《保险法》等金融法律法规，并通过了《关于惩治破坏金融秩序 ...
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年的《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》、2008年《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》、2009年的《关于办理职务犯罪案件 问题的解释（2016年4月18日） 贪污贿赂解释或解释 2 最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释（1996年12月16日， 法发［ ...
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的场合，行为人一开始的欺骗贷款行为可以转化为贷款诈骗罪。 【关键词】骗取贷款 贷款诈骗 非法占有 欺骗行为 根据《刑法修正案（六）》的规定，骗取贷款罪，是指 贷款，最主要的安全保证，就是担保和抵押物的真实、足额。 实践中，银行商业贷款中，贷款人形式上需要提供的贷款资料名目繁多，恐怕很少有人认为凡借款人 ...
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而银行承兑汇票、银行汇票又是票据诈骗的重灾区。一些银行的贷前审查流于形式，盲目相信企业提供的资料甚至虚假承诺。按规定，商业银行对企业授信或发放贷款 支行和中国建设银行天津市分行红桥支行、中国工商银行天津市分行津西支行。随后，诈骗分子竟然从银行索要出了存款单位的银行预留印鉴卡片、营业执照复印件、盖有存款 ...
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手法的重复使用，如票据诈骗案件的多发方式仍然是签发空头支票、伪造支票等。[11]一些金融案件反映，目前一些金融机构甚至部分上市商业银行，对发生的案件 年举办的金融危机背景下的金融审判研讨会会议材料。 [30]参见《信用卡恶意透支诈骗持续高发 涉案金额达4.4亿元》，http：／／news．qq．com ...
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自己财产的产权（title）移交给行为人，并且行为人明知其表述是虚假的并意图诈骗被害人的，构成犯罪。[13]本罪强调虚假陈述必须致使被害人自愿与财产的产权 罪要求的诈骗手段高明，足以使一个普通的谨慎而认真的交易者上当受骗，从而自愿交付财产。虚假陈述罪不保护疏忽大意的交易者，而是打击严重破坏商业交易公平 ...
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自己财产的产权（title）移交给行为人，并且行为人明知其表述是虚假的并意图诈骗被害人的，构成犯罪。[13]本罪强调虚假陈述必须致使被害人自愿与财产的产权 罪要求的诈骗手段高明，足以使一个普通的谨慎而认真的交易者上当受骗，从而自愿交付财产。虚假陈述罪不保护疏忽大意的交易者，而是打击严重破坏商业交易公平 ...
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三、特殊身份者（银行工作人员）与非特殊身份者?非银行工作人员?互相勾结实施金融诈骗犯罪的，如何定性﹖对于这种内外勾结的犯罪，法学界历来存在主犯说、实行犯说、 ，则应定金融诈骗犯罪。职务犯罪的重要特征之一是行为人“利用职务之便”，如果行为人没有利用职务之便，就不能构成职务犯罪。例如，某国有商业银行会计甲 ...
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SP对用户投诉互相推诿的现象。 [校 对 者]目言 [参考文献] [1]林岳澄。 手机商业短信息广告合法性初探[EB/OL]. 法律论文资料库网站，http： //www. law-lib. com/lw/lw_view. asp ...
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