相适应原则。第二，进一步严密刑事法网。一方面增设黑社会犯罪罪名，主要包括参加境外黑社会组织罪和自称属于黑社会罪。另一方面应扩大包庇、纵容黑社会组织罪的主体范围。 。即规定某些特定的金融及经济活动参与人有义务对可疑的经济活动或反常的资金流动作出通知及举报，这些参与人包括银行、保险中介机构、金融投资公司、 ...
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之一的，应予立案追诉： （一）无偿向其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的； （二）以 ，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）违反国家有关盐业管理规定，非法生产、储运、销售食盐，扰乱市场秩序，具有下列情形之一的： 1.非法 ...
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地下钱庄疯狂洗钱。二是利用同海外公司签订假进口合同，以金融机构信用证支付方式将资金汇往境外，即将犯罪所得资金转移到境外金融保密制度比较严格的国家和地区。 年央行又颁布《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》及《金融机构大额和可疑外汇资金报告管理办法》三大规章的， 2004年修改 ...
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借鉴中国旧社会青、红帮的经验和不断吸收国外黑社会的管理方式，甚至模仿学习现代化国家组织及现代公司企业的管理方式，如分工专业化，如何提高效率等。学者们总结的 了入境发展黑社会组织罪，但却未将被发展的境内人员加入境外黑社会组织的行为规定为犯罪。二是境外黑社会组织人员到我国发展成员构成犯罪，而他们在我国境内 ...
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公司太远、保管文件的工作人员去外地了，等等。在独立董事不能独立动用公司资金的情况下，他们即使有尽职愿望，也只是空怀壮志。 （三）风险v 征集投票权。中国证监会，关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见，条6。 [14]中国证监会制定的上市公司收购管理办法(2002)规定：在协议收购中，被收购 ...
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修改稿》。第三，重点修改(1991)。这一阶段主要是对反革命罪修改为危害国家安全罪进行研讨、论证。第四，全面系统修改(19931996．12)。这一阶段紧锣密鼓地对 的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据，并用于骗购外汇的，依照前款的规定从重处罚。明知用于骗购外汇而提供人民币资金的，以共犯 ...
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规定》、1985年制定的《关于在境外举办非贸易性企业的审批和管理规定》;国家外汇局1989年发布的《境外投资外汇管理办法》及其《实施细则》;国家计委1991 不只是单边的行为,而应是双边的行为。这一制度还要依托一个载体,可以在国有商业保险公司中设立一个专门机构开设此项业务,也可以另行设立一个专门的保险 ...
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以及外资企业申请经营广告业务，按照《外商投资广告企业管理规定》，参照《条例》、本细则和其他有关规定办理。 第六条 申请经营广告业务的个体工商户， 酝酿和制定过程。 １９９７年１２月，由中国广告协会牵头，广告主委员会、广告公司委员会、报纸委员会、电视委员会联合在深圳蛇口召开了“规范广告市场、发展中国名牌 ...
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经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)违反国家有关盐业管理规定，非法生产、储运、销售食盐，扰乱市场秩序，具有下列情形之一的: 1.非法 至一万元以上的，应予立案追诉。 第八十五条 [挪用资金案(刑法第二百七十二条第一款)]公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利， ...
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《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第4条规定，战略投资应遵循以下原则：(一)遵守国家法律、法规及相关产业政策，不得危害国家经济安全和社会公共 管辖权的并购控制法，可以说是我国法律制度上的先天不足，无法运用对等原则为我国企业境外并购争取平等待遇。 从公开披露的外资并购中国企业的案例看，来自美国的 ...
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