立新.中国反洗钱战略 (2013~2018) 的升级转型及其实施机制的建立.管理世界, 2013 (09) . [2]陶士贵, 姜薇.中资银行走出去应对反洗钱制裁的思考--基于农行纽约分行被美国反洗钱制裁事件.财会月刊, 2018 (2) . [3]朱 ...
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立新.中国反洗钱战略 (2013~2018) 的升级转型及其实施机制的建立.管理世界, 2013 (09) . [2]陶士贵, 姜薇.中资银行走出去应对反洗钱制裁的思考--基于农行纽约分行被美国反洗钱制裁事件.财会月刊, 2018 (2) . [3]朱 ...
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立新.中国反洗钱战略 (2013~2018) 的升级转型及其实施机制的建立.管理世界, 2013 (09) . [2]陶士贵, 姜薇.中资银行走出去应对反洗钱制裁的思考--基于农行纽约分行被美国反洗钱制裁事件.财会月刊, 2018 (2) . [3]朱 ...
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立新.中国反洗钱战略 (2013~2018) 的升级转型及其实施机制的建立.管理世界, 2013 (09) . [2]陶士贵, 姜薇.中资银行“走出去”应对反洗钱制裁的思考--基于农行纽约分行被美国反洗钱制裁事件.财会月刊, 2018 (2) . [3]朱 ...
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、分公司负责人、业务经理、团队长、业务员等多个岗位和层级，该公司仅仅经过工商部门注册登记，并未取得金融机构从业许可，没有资质吸收公众存款，但社会公众很难 渣打银行工作，具有银行从业人员的经历，原本应该具备一定的金融法律基础知识，具备基本的鉴别能力，但仍然被袁某某公司所宣传的P2P、理财产品、高额提成所 ...
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传承业务是继承法业务的中高端业态，它的服务对象应该以各大私人银行客户为标准，以工商银行为例，其个人长期存款额在800万元以上，根据这一判断，其个人 注意，一是企业主在国内的产业并未移到境外，即使现金等资产，绝大部分仍然以各种理财产品或投资的形式在中国市场折腾。二是中产精英们留在中国的老父母亲们，许多 ...
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，即要求当事人双方提供有关证据，并亲自到庭核对证据，或在其举证后由银行、海关、工商等部门核对证据，或请有关部门进行鉴定，最后由法院认定。 （2）由 保证金方式为客户提供境外买卖外汇或黄金业务，并采取客户与澳门B或C公司签订理财买卖合同，以及上海公司与客户及澳门签订中介咨询合同两份合同的方式，让投资人按 ...
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谈判中获得了未公布的重要信息。后来客户放弃了拟议的收购计划，那即使投资银行利用此等秘密信息去买卖目标公司的股票，也不需要承担法律责任。[31]进一步的 ，客观上有困难，证交会的工作需要改进。 [29]银广夏造假案追踪：理财专家缘何踏入陷阱，载《上海证券报》2005年10月1日。 [30]Robert ...
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寓封建之意于郡县之中的构想，主张把宋明以来君主独掌的辟官、莅政、理财、治军四权，分割给地方郡县守令，他强调：尊令长之秩，而予之以 国税与地税两套系统；1998年，中央决定撤销中国人民银行省级分行，跨行政区域设立9家分行；1998年，决定对省以下工商行政管理机关实行垂直管理；1999年，决定在全国省以下 ...
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金融危机影响，自2008年9月，各类涉外金融纠纷频发，已经受理的涉外委托理财、营业信托、期货交易代理合同纠纷、票据付款请求权等新类型的金融纠纷案件共计 的妻子和儿子要求继承该公司90%的股权，并要求公司其他股东办理审批手续和工商变更登记手续。为此，法院向外资委发函就外籍华人继承内资公司股权是否须经审批 ...
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