。但是,这只是洗钱产生的基础,而洗钱真正成为犯罪的原因在于它妨害司法。洗钱犯罪的本质属性是掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质,使其成为合法收入,掩盖、清除 了金融管理秩序,又妨害了司法机关的正常活动。⑦ 我国刑法根据以主要客体决定犯罪分类的原理,将洗钱罪规定于破坏金融管理秩序罪中,但是,这种归类难以符合司法 ...
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）德国刑法中的洗钱罪 德国于1992 年9 月22 日实施的《 对抗非法买卖毒品及犯罪组织法》中明确规定：洗钱是一种严厉的刑事犯罪。1993 年11月29 日又公布 的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并 ...
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被修改，对照修改后的第312条，窝藏、转移、收购、销售赃物罪显然不能概括具体犯罪的所有表现形式，再以该罪名为第312条的罪名，显然是不恰当的；而掩饰、 两个罪，是否需要数罪并罚？ 我们认为，这种情况只能定一个罪，即以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。 江苏省常州市天宁区人民法院 吴坚洪 顾滨...
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一句强调的是洗钱罪在客观行为方面的特征，并非强调构成本罪必须具备掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的目的，它实际是对刑法列举洗钱行为方式所加的限制，不 依赖口供，甚至导致刑讯逼供的发生，刑事诉讼法对讯问程序进行了严格的约束，以侵犯犯罪嫌疑人、被告人基本权利的方式取得的口供将会作为非法证据而加以排除。而且，根据 ...
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犯罪中体现非常值得探讨。 （二）洗钱犯罪在客观方面表现为行为人实施了掩饰、隐瞒犯罪违法所得及其收益的性质和来源的行为。包括提供资金账户，将财产转换 靠自己的力量无法达到有效控制的最终目的，必须加强国际合作。加强控制跨国洗钱犯罪的一个重要国际法律依据，就是1988年12月19日在维也纳通过的《联合国禁毒 ...
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罪与相关法规的关系应协调好。 【关键词】洗钱 洗钱罪 立法 改革开放以来，鉴于洗钱犯罪的危害日益突出的实际情况，1997年3月14日第八届全国人民代表大会第五 ，笔者建议能明确的应尽量明确。洗钱行为的本质既然已经明确，即掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源，那么其行为方式也还是有迹可寻的。考察 ...
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转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对 十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三 ...
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的财产和物品通过交易转换为现金或者支票、汇票、本票，以掩饰、隐瞒犯罪所得非法财产的所有权关系；三是通过转账等结算方式协助资金转移，即通过 司法警察日纪念特刊[C].23 [2]刘太刚。从澳门单行立法看澳门打击黑社会犯罪的基本思路[A].澳门司法警察日纪念特刊[C].31-32 [3]白得安。澳门黑社会 ...
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司法机关的正常活动，而现代的洗钱罪，往往所涉金额巨大，除了侵犯司法机关追查犯罪的正常秩序外，还侵犯国家金融管理秩序、公平竞争的市场经济秩序等多重客体。从罪 、收购、销售赃物罪，2006年的《刑法修正案(六)》将这一犯罪改为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，行为方式上除了窝藏、转移、收购、销售外，包括 ...
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司法机关的正常活动，而现代的洗钱罪，往往所涉金额巨大，除了侵犯司法机关追查犯罪的正常秩序外，还侵犯国家金融管理秩序、公平竞争的市场经济秩序等多重客体。从罪 、收购、销售赃物罪，2006年的《刑法修正案(六)》将这一犯罪改为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，行为方式上除了窝藏、转移、收购、销售外，包括 ...
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