[19]See//www.oecd.org/fatf/SRecsTF_en.htm. [20] 戴相龙。“我国将制定实施‘金融机构反洗钱规定’”，//news.sohu.com/88/68/news203146888.shtml. [21]我国统计制度向国际标准靠拢[N].中国 ...
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证券罪、操纵证券市场罪的对象由证券扩大到期货；《刑法修正案（三）》将洗钱罪的犯罪对象在毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益基础 犯罪所得及其产生的收益行为以赃物犯罪处理的立法意图，由此从另一角度再次证实了洗钱犯罪的适用范围仅限于金融领域。此外，因为《刑法修正案（五）》所增设的 ...
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一、前言 台湾近年来各种新兴型态经济犯罪或是犯罪所得金额愈趋庞大的贪污、毒品、洗钱等犯罪案件层出不穷。尤其重大经济犯罪者所得的金额动辄数十亿、数百亿， 因运输、制造、贩卖毒品的被告人数，检察机关对毒品犯罪几无查扣犯罪所得或洗钱、缉毒与追缉犯罪收益必须更紧密结合；检察官等执法人员缺乏追查犯罪所得的意识； ...
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的罪名更为接近,联系更为紧密,因而将这些罪名归入妨害司法罪更为恰当。特别是洗钱罪,将之归入妨害司法罪,还是协调其与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪之间是一种交叉关系,[14](P795)洗钱无非是以特定的方式掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益。如前所述,在中国刑法中 ...
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国外对在黑社会组织犯罪的程序性规定方面，有一整套刑侦、证据收集、证人保护、反洗钱、审判等特别程序，使黑社会组织能够受到最大限度地打击和惩治。我国反黑 的刑事处罚，国务院及中国人民银行也发布了一些行政法规和规章，对预防和限制洗钱活动起到了一定的作用。但这些法律法规之间缺乏系统性，以致在打击和预防洗钱活动 ...
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国外对在黑社会组织犯罪的程序性规定方面，有一整套刑侦、证据收集、证人保护、反洗钱、审判等特别程序，使黑社会组织能够受到最大限度地打击和惩治。我国反黑 的刑事处罚，国务院及中国人民银行也发布了一些行政法规和规章，对预防和限制洗钱活动起到了一定的作用。但这些法律法规之间缺乏系统性，以致在打击和预防洗钱活动 ...
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国外对在黑社会组织犯罪的程序性规定方面，有一整套刑侦、证据收集、证人保护、反洗钱、审判等特别程序，使黑社会组织能够受到最大限度地打击和惩治。我国反黑 的刑事处罚，国务院及中国人民银行也发布了一些行政法规和规章，对预防和限制洗钱活动起到了一定的作用。但这些法律法规之间缺乏系统性，以致在打击和预防洗钱活动 ...
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贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。我国《刑法》第191条还规定了洗钱 而对于出借人的审核较松，故有人就可能利用P2P网络借贷平台的漏洞进行洗钱。如此便存在洗钱的行政与刑事法律风险。 （十）可能涉嫌侵犯著作权的行政与刑事 ...
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使得合法资金与非法资金难以分辨，使得发现和侦查其上游犯罪变得更加困难。洗钱是黑社会性质组织漂白犯罪所得，将犯罪收益合法化的重要手段。 改革开放以后， 。改革开放前，中国实行计划经济，整个金融活动完全处于国家监控之下，未发现洗钱活动。中国自改革开放以来，随着计划经济向市场经济的转变和金融领域的逐步开放， ...
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规制模式无论是在规制程度、责任承担以及履行《公约》所规定国际义务角度,均存在障碍,因此,有必要依《公约》规定将贿赂犯罪规定为洗钱罪的上游犯罪。 ____________ 参考文献: [ 1 ] 范红旗、邵沙平.《联合国反腐败公约》的实施与我国反贿赂犯罪法的完善[J ] . 法学杂志,2004 (5) ...
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