工作的效果。[2] 与此相适应，美国建立了多家政府机构协同、强制金融机构参与、全面防范和重点打击相结合的反洗钱体系。美国的反洗钱执法机关包括财政部、司法部、税务总署、海关总署、美联储、联邦调查局等政府部门，其中金融犯罪情报中心是负责信息采集和分析工作的主要部门，它专门 ...
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国家宪法和法律。 2、问题分析：官员贪腐必然从个案运作发展到立法运作 国家审计总署的李金华审计长在CCTV访谈中，提到有些官员为了掩盖贪腐线索，对审计人员进行跟踪 人大常委会副委员长成某（死刑）、全国人大财经委员会副主任朱某（双规）、海关总署副署长王某（判刑13年）、交通部副部长郑某（判刑5年）、国土 ...
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国家宪法和法律。 2、问题分析：官员贪腐必然从个案运作发展到立法运作 国家审计总署的李金华审计长在CCTV访谈中，提到有些官员为了掩盖贪腐线索，对审计人员进行跟踪 人大常委会副委员长成某（死刑）、全国人大财经委员会副主任朱某（双规）、海关总署副署长王某（判刑13年）、交通部副部长郑某（判刑5年）、国土 ...
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联邦体制有20多个专门性的联邦法律实施机构，多数隶属于司法部以及财政部。最著名的联邦法律实施机构有联邦调查局和毒品执行管理局（属于司法部）以及酒精、烟草和武器管理局，保密总署和海关总署（属于财政部）。这些机构的总部设置在华盛顿特区，在全美国都有分机构，并且在海外有分设机构 ...
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伪劣烟草犯罪纪要）。（3）根据2002年7月8日最高人民法院、最高人民检察院、海关总署《关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见》第15条，刑法第156条 ）对明知他人从事走私活动而同意为其提供贷款、资金、帐号、发票、证明、海关单证、提供运输、保管、邮寄或者其他方便的；。（以下简称走私案件意见）（4 ...
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代理机构销售。向中国出口的农药应当附具中文标签、说明书，符合产品质量标准，并经出入境检验检疫部门依法检验合格。禁止进口未取得农药登记证的农药。办理农药进出口海关申报手续，应当按照海关总署的规定出示相关证明文件。第五章农药使用 第三十条县级以上人民政府农业主管部门应当加强 ...
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偷税受过二次行政处罚，又偷税且数额在一万元以上的，应当以偷税罪定罪处罚。海关总署《关于偷税、逃税的走私案件如何处理税款问题的批复》1986年12月3日一、 处分或仅科处罚款的，仍应照章补税。如走私人纳税有困难时，可向海关请求减征税款。三、我署(86)署货字第37号文转发的国发(1985)136号文第 ...
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运输假冒伪劣烟草制品、非法经营烟草制品的；运输假冒伪劣烟草制品的。（3）两高、海关总署《关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见》15条规定，关于刑法第 ：对明知他人从事走私活动而同意为其提供贷款、资金、账号、发票、证明、海关单证，提供运输、保管、邮寄或者其他方便的；多次为同一走私犯罪分子的走私行为 ...
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、处理，最终生成可疑交易报告，供工作人员分析。该系统的数据主要来自美国海关服务数据中心与美国国内税务署的计算机中心，并通过内部网络与各金融与监管 检察院、国务院办公厅、外交部、公安部、安全部、监察部、司法部、财政部、建设部、商务部、海关总署、税务总局、工商总局、广电总局、法制办、银监会、证监会、保监 ...
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但在司法实践中对于同类案件的审理有着实质性指导意义。2002年7月8日最高人民法院、最高人民检察院、海关总署联合印发《关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见》，其中的第16条规定：海关工作人员收受贿赂又放纵走私的，应以受贿罪和放纵走私罪数罪并罚。2012年12月7日最高 ...
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