次。11日央行的会议上印发了四份文件，即《金融机构反洗钱规定》、《金融机构支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇支付交易报告管理办法 的需要。同时，我国应尽快列出适用反洗钱措施的银行、非银行的金融机构以及处理现金的其他行业的清单，包括：国有商业银行，股份制商业银行，政策性银行，邮政储蓄所， ...
//www.110.com/ziliao/article-17721.html -了解详情
折股、增量入股方式，将小型国企和集体企业的存量资产折价入股，同时吸收职工现金投资入股，将原企业改造成股份合作制企业；在大中型国有企业进行股份制改造时，吸收 规定阶段到目前为止，全国已有30多个省市制定颁布了有关职工持股的行政性管理办法。最新的是今年年初深圳市颁发的《深圳市公司内部职工持股规定）。各地 ...
//www.110.com/ziliao/article-17344.html -了解详情
次。11日央行的会议上印发了四份文件，即《金融机构反洗钱规定》、《金融机构支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇支付交易报告管理办法 的需要。同时，我国应尽快列出适用反洗钱措施的银行、非银行的金融机构以及处理现金的其他行业的清单，包括：国有商业银行，股份制商业银行，政策性银行，邮政储蓄所， ...
//www.110.com/ziliao/article-7744.html -了解详情
转贴现实际上就是票据融资的主要体现[4]。这一功能能够让企业得以摆脱只能通过现金融资的困境，从而扩展企业的融资途径。 二、域外的主要商业票据市场 (一) 了商业票据发行主体的限制，但是根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，发行短期融资券的企业需要在中国银行间市场交易商协会注册、在 ...
//www.110.com/ziliao/article-839309.html -了解详情
来源，并保证支付。 第七十五条 本票出票人的资格由中国人民银行审定，具体管理办法由中国人民银行规定。 第七十六条 本票必须记载下列事项： （一）表明本票 存款帐户，申请人应当预留其本名的签名式样和印鉴。 第八十四条 支票可以支取现金，也可以转帐，用于转帐时，应当在支票正面注明。 支票中专门用于支取现金 ...
//www.110.com/ziliao/article-759821.html -了解详情
行为的转变，二者具有主体的同一性。其他人为了非法占有公私财物持信用卡消费或者提取现金，都谈不上是透支行为，而是直接的诈骗活动。 恶意透支主体是否包括“骗领 帐结算的一种信用凭证和支付工具。广义上的信用卡即银行卡。根据《银行卡业务管理办法》（中国人民银行1999年1月5日颁行）的规定，银行卡包括信用卡和 ...
//www.110.com/ziliao/article-649871.html -了解详情
来源，并保证支付。 第七十五条 本票出票人的资格由中国人民银行审定，具体管理办法由中国人民银行规定。 第七十六条 本票必须记载下列事项：（一）表明“本票 存款帐户，申请人应当预留其本名的签名式样和印鉴。 第八十四条 支票可以支取现金，也可以转帐，用于转帐时，应当在支票正面注明。 支票中专门用于支取现金 ...
//www.110.com/ziliao/article-538089.html -了解详情
破获了一起毒品交易案，在该案中，毒品交易不仅不见面交易，资金往来也不再通过现金或者银行转账。毒贩会把毒品放在某处，然后通知吸毒者取走，付钱则是由吸毒者 就会被忽略掉。2006年，中国人民银行下发的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的商业银行可疑交易报告标准共18项，该报告对金融业的反洗钱 ...
//www.110.com/ziliao/article-513981.html -了解详情
各家发卡银行在制度上的明确规定。由中国人民银行于1999年颁布的《银行卡业务管理办法》第52条第6款明确规定，发卡银行应当在有关卡的章程或使用 的条件。当然，如果行为人同时又窃取了储户的手机并回复，此时ATM机释放出现金，也只能视作银行已经同意占有的转移。[52] 概言之，即使承认银行不同意非法持卡者 ...
//www.110.com/ziliao/article-309038.html -了解详情
各家发卡银行在制度上的明确规定。由中国人民银行于1999年颁布的《银行卡业务管理办法》第52条第6款明确规定，发卡银行应当在有关卡的章程或使用 的条件。当然，如果行为人同时又窃取了储户的手机并回复，此时ATM机释放出现金，也只能视作银行已经同意占有的转移。(52) 概言之，即使承认银行不同意非法持卡者 ...
//www.110.com/ziliao/article-308820.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务