应予支持： （一）将出资款项转入公司账户验资后又转出； （二）通过虚构债权债务关系将其出资转出； （三）制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配； （四 还是单位犯罪，对大家一视同仁。 （一）编造引进资金、项目等虚假理由的； （二）使用虚假的经济合同的； （三）使用虚假的证明文件的； （四）使用虚假的产权 ...
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典当行业务规则、内部管理制度及安全防范措施； （四）具有法定资格的验资机构出具的验资证明； （五）档案所在单位人事部门出具的个人股东、拟任法定代表人和其他 十二条 典当行违反本办法第四十五条规定，隐瞒真实经营情况，提供虚假财务会计报告及财务报表，或者采用其他方式逃避税收与监管的，由省级商务主管部门责令 ...
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行为包括：（1）发行人、证券经营机构在招募说明书、上市公告书、公司报告及其他文件中作出虚假陈述；（2）律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等专业性证券服务 、171、172、173条分别规定了发行人的律师、会计师事务所、资产评估机构和验资机构对招股说明书因引用其制作的材料而导致的不实陈述承担责任。 ...
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秩序、侵害投资者合法权益的违法行为无法予以刑事处罚。最后，将挪用保证金行为以挪用资金罪或挪用公款罪或贪污罪处理明显不妥。若期货交易所、期货经纪公司工作人员挪用其 报告、交易说明书、风险揭示书、审批报告、会员文件、验资文件、法律文件及各种上报、公报资料等。其次，虚假陈述罪与诱骗投资者买卖期货合约罪对行为 ...
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刑法》第１９３条的规定，贷款诈骗的犯罪方式主要有： （一）编造引进资金、项目等虚假理由骗取银行或者其他金融机构的贷款的行为。这主要是指行为人编造根本不存在 这里，所谓虚假的证明文件，主要是指编造的或者不真实的向银行或者其他金融机构申请贷款所需要的证明文件，主要包括：１．各种担保书（函）、验资凭证、印鉴 ...
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我国公司法规定公司注册时必须缴足全部注册资本，并进行验资。实际上，许多公司在开办初期并不需要使用那么多的资金。因此，大量的公司在注册之后纷纷抽走其用于验 、订立程序、担保和履行监督。在这方面，要重点防范各种贷款欺诈行为，如虚假的项目可行性报告、虚假保证、虚假抵押等，以及违反用途使用贷款、抽逃贷款资金和 ...
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我国公司法规定公司注册时必须缴足全部注册资本，并进行验资。实际上，许多公司在开办初期并不需要使用那么多的资金。因此，大量的公司在注册之后纷纷抽走其用于验 、订立程序、担保和履行监督。在这方面，要重点防范各种贷款欺诈行为，如虚假的项目可行性报告、虚假保证、虚假抵押等，以及违反用途使用贷款、抽逃贷款资金和 ...
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例如《公司法》第206条规定：“违反本法规定，办理公司登记时虚报注册资本、提交虚假证明文件或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的，责令改正；对虚报注册 可以是参与公司运作的中介机构和其他人员。例如对公司的资信和运营进行审计、验资、评估、推介、咨询等活动的中介机构，如果出于重大过错导致其提供的 ...
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； （二）对拟任该外资金融机构主要负责人的授权书； （三）法定验资机构出具的验资证明； （四）安全防范措施和与业务有关的其他设施的资料； （五 十六条 外资金融机构违反本条例有关规定，拒绝、阻碍依法监督检查或者报送虚假的文件、资料和书面报告的，由中国人民银行给予警告，并处10万元以上50万元以下的罚款 ...
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资格证明或者名称预先核准通知书； （三）注册资金和固定资产的验资证明； （四）工作场所产权证明或者租赁合同； （五）专职技术人员、专职技术负责人、质量控制 ； （三）超出资质证书业务范围从事技术服务活动； （四）出具虚假或者失实的职业卫生技术报告； （五）转包职业卫生技术服务项目； （六）擅自更改、 ...
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