社区业主代表的监督作用，以形成上下左右、连成一片的群众监督网络，不给进行合同诈骗等犯罪分子以可乘之机。加强新闻舆论监督，就是对社会丑恶现象以及违法犯罪问题要 以可乘之机。 2．建立、健全经济组织内部合同管理机制。当前受骗单位多于个人，公有资产受骗多于私人资产，内外勾结的合同诈骗案件普遍增多。究其原因这 ...
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关于白领犯罪蔓延程度、被害人及其损失数目的数据。这些数据并不存在，欲在任何案件中收集这些数据都会相当困难。[9] 有三个主要原因导致了人们对白领犯罪的 是空洞的，代表了为忽视法人违法行为进行狡辩的观点。主要的法与经济公司法学者断定反诈骗的规定并不是证券市场的一个必要或必然的重要组成部分。[66]如前文 ...
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诈骗罪一样，合同诈骗罪也是从诈骗罪中分离出来的。在1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（以下简称96司法解释）中，合同诈骗 占有目的 从理论上讲，行为人在实施犯罪行为的当时，必须是明知自己是在利用经济合同，以欺骗手段，实施骗取公私财物的行为，而且主观上应当是直接故意， ...
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乘机作案，金融诈骗犯罪案件明显增多，诈骗数额越来越大、涉案面越来越广、社会影响越来越恶劣，严重破坏了国家的金融秩序和社会秩序，直接危害到经济建设的 支行和中国建设银行天津市分行红桥支行、中国工商银行天津市分行津西支行。随后，诈骗分子竟然从银行索要出了存款单位的银行预留印鉴卡片、营业执照复印件、盖有存款 ...
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十万元以上的。 第五十三条[信用证诈骗案(刑法第一百九十五条)]进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)使用伪造、变造的信用证或者附 日起施行。2001年4月18日最高人民检察院、公安部印发的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(公发[2001]11号)和2008年3月5日最高人民 ...
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立法资源投入积极态度的原因 近年刑事立法在金融领域持积极态度，其原因除应对金融经济发展的社会需求外，还存在以下几点原因。 1.对金融领域刑事责任独立价值的 金额的高位上扬可以得到证实。2009年1月至8月，全国公安机关共立信用卡诈骗案件6362起、涉案金额4.4亿元，分别是去年同期的2倍和2.38倍 ...
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元。从媒体报道的案例来看，其他诸如保险诈骗、非法经营证券等涉众型案件的涉案金额也大多在百万元以上。涉众型经济犯罪的涉案金额之巨通常是其他普通 协调和沟通便显得尤为重要。二是定性协调难度大。根据有关文件规定，对于一些案件的认定，需要省级主管部门或者省级联席会议予以明确定性，因此，基层发现此类犯罪的迹象时 ...
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新型诈骗犯罪现象。特别是随着商品经济的迅速发展，合同作为经 济交往的手段，在我国经济生活中的地位和作用日趋重要。与此同时，利用合同进行诈 骗的现象也日渐突出， 归法人或单位 所有，理应对法人或单位进行惩罚。从实践情况看，大多数合同诈骗犯罪案件都是以单 位的名义实施的。但需要注意的是，并非所有以单位的 ...
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支持生产，鼓励出口，使有限的资金增值，银行或其他金融机构有时也要根据经济合同发放贷款，有些犯罪分子伪造或使用虚假的出口合同或者其他短期内产比很好 欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。[司法解释]最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若于问题的解释》（1996．12．16法发［1996 ...
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支持生产，鼓励出口，使有限的资金增值，银行或其他金融机构有时也要根据经济合同发放贷款，有些犯罪分子伪造或使用虚假的出口合同或者其他短期内产比很好 欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。[司法解释]最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若于问题的解释》（1996．12．16法发［1996 ...
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