和银行体系无效率的根本原因。金融深化理论认为要实现经济增长，政府应该解除对金融市场与金融体系的管制，特别是解除金融机构在利率水平、业务范围和经营 预算。2008年，SEC收到11.5亿美元的监管费。[10]SEC也受困于案件内部的审查程序，根据政府问责办公室的报告，SEC的执法人员必须花费30%-40 ...
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经济发展现状，无法起到为经济发展保驾护航的作用。例如争议颇多的刑法关于金融犯罪概念和分类规定，计算机犯罪规定滞后问题，环境污染犯罪处罚不力问题等等。另一方面， 行为。 于是，行政立法便先行一步：2003年1月中国人民银行相继颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融 ...
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保险诈骗罪等八种金融欺诈犯罪的定罪与处罚作出了全面而细致的规定。新刑法典关于金融欺诈犯罪的规定之全面，既是与美国、英国、德国等经济发达国家有关惩治此类 案件除内外勾结现象比较突出以外，还呈现其他特点。大量的案件表明，金融诈骗犯罪往往与金融机构工作人员的共同犯罪或者贪污、挪用、受贿、玩忽职守、滥用职权等 ...
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银行业监督管理法》第四十三条规定擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，由国务院银行业监督管理机构予以取缔；构成犯罪的，依法追究刑事责任 或重罚全在执法人员的任意意志之中，从而引起群众怀疑和不信任。有的行政处罚案件还导致群众与行政执法机关产生对立情绪，不配合行政执法，甚至造成矛盾 ...
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犯罪中的某些新的现象进行惩处。特别是诈骗的犯罪规定主要是针对个人一目了然的经济案件设置的，并且是为了保护个人的财产。在保护个人财产方面虽然可以将其视为 主体进行诈骗，既有客户（包括冒充客户的）诈骗金融机构的，也有金融机构诈骗客户的，这些诈骗行为都侵犯金融秩序并侵犯交易对方财产所有权。同时，市场经济法律 ...
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私营将极为普遍,这些企业显然已远远超出自然人的范畴。如果对私营企业所实施的经济犯罪不予处罚,那么对私营企业主以外的人员的刑事责任将无法落实,客观上将使刑法对单位的 犯罪则视具体情况而定。如,《刑法》第174条第一款规定的擅自设立金融机构罪、第158条规定的虚报注册资本罪等,都可以由单位构成,这些犯罪中 ...
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着这方面的工作的，他们处理包括离婚、小偷小摸、伤害、家庭纠纷、未成年人犯罪等各种案件。调解制度几乎不需要时间去搜集证据，因为人们在日常的生活中相互了解得十分 为373.9亿美元，占中国内地金融资产和金融机构外汇资产的比例分别为2.58%和16.4%。（注：参见张军：《中国经济改革的回顾与分析》，山西 ...
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。一旦投资失败将可能面临倾家荡产的严重后果。他们与生产和销售该产品的金融机构相较而言，无论是在经济实力、社会地位，还是在个人在专业知识水平、信息的收集与理解能力 顾客的具体义务和责任。例如，当金融机构违反该原则并侵害到顾客的利益时，根据该《操守规则》最多会招致监管者的行政处罚和制裁，而不需要对顾客承担 ...
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大银行巴黎银行、西班牙最大银行西班牙国际银行、日本野村证券等大型知名国际金融机构均承认在麦道夫欺诈案中蒙受巨大损失。随着事件发展，这一受害人 纠纷集团诉讼的做法。[10]在PSLRA和SLUSA的双重作用之下，关于证券欺诈行为的处罚和执行机制都大打折扣。实证材料显示，有利于投资者获得救济的问责标准， ...
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企业登记管理试行办法》等7个条例。1987年广州市人大常委会又通过了《广州市经济技术开发区条例》。上述条例的通过，使开发区的发展纳入了法制化轨道，有章可循 的案件看，比较典型的有： 1.世纪大案广东国投破产案：广东国际信托投资公司（简称广东国投）成立于1980年7月，曾是享有外汇经营权的非银行金融机构 ...
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