2月，被告人姜某明知是其丈夫黄某乙（已判刑）受贿所得的现金人民币40万元、银行卡等物品，而将其藏匿在青岛市城阳区某社区别墅家中。同年3月8日，黄某乙 藏匿在别墅房中，后又交给他人转移，但姜某只是对其丈夫受贿所得的现金、银行卡等实施了物理意义上的窝藏、转移行为，行为的实质在于掩饰、隐瞒犯罪所得的实物本身 ...
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IP的相关电子证据，形成IP地址的证据链，分析其诈骗过程。 将各诈骗团伙银行卡的资金往来明细记录与操盘手控制的网络诈骗平台存储的历史账单信息对比分析， 操盘手的资金往来情况及涉案金额（可与口供证词印证）。 通过各诈骗团伙银行卡的资金往来明细记录与诈骗团伙电脑主机、手机等存储的电子证据、网络诈骗平台系统 ...
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，最终在公安机的全力搜捕之下先后落网。打击“黑广播”、“伪基站”、“开贩银行卡”、“侵害公民个人信息”等电信网络诈骗的上下游犯罪和灰色产业链。专项行动以来，各地 和公司。目前，在金融领域，有众多诈骗团伙通过第三方支付公司分解赃款；一些银行卡收单机构发放的POS机被犯罪分子大量用来套现获利。在电信领域， ...
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密切协作和配合。比如推进落实银行账户实名制的问题，前不久四个部门联合发文加强银行卡的安全管理。像有的个别地方还推行了手机实名制。前不久有的人大代表也在呼吁 漏洞，这实际上起到了一个助纣为虐、帮助犯罪分子诈骗老百姓的这么一个作用。比如像银行卡的批量开户，拿一个身份证到银行一下开了几百个账户，比如委托他人 ...
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经ATM机转账一笔，金额21300元，支付转账手续费52元。至此，刘某的银行卡在同一天内，经他行ATM机发生业务交易共11次，包括手续费共发生交易额 卡，双方之间形成了储蓄存款合同关系。由于发卡行建行衡阳分行既不能保障所发银行卡卡内信息的安全，又未告知持卡人熟知犯罪分子利用高科技手段获取卡内信息及密码 ...
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，并保留修改的记录。6.执行法院通过网络执行查控系统查询被执行人银行账户、银行卡、存款及其他金融资产信息的，应当向金融机构发送被执行人的基本信息数据（ ，金融机构应反馈查无开户信息。8.金融机构协助人民法院查询的被执行人银行账户、银行卡、存款及其他金融资产信息，可以作为执行线索、拒不履行生效法律文书的 ...
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为己有。这里需要叩问，为何马某能够通过电话转账的方式将公司的17万元在多个银行卡间转账？如果马某不是公司出纳，而是对该17万元不具有控制、支配地位的一般工作人员，其不可能通过电话转账的方式将17万元在多个银行卡间转账。换言之，一般人没有权利电话转账公司的这17万元，而马某基于出纳的身份有 ...
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)东二法民二初字第2109号(案外人在ATM机上安装读卡器和摄像头，复制银行卡取走原告存款;法院认为银行未能履行安全、保密环境提供义务，援引第121条要求 (2010)穗中法民二终字第155号(案外人利用盗码器等窃取、复制银行卡取走存款，银行答辩应由犯罪分子承担，法院认为银行未能尽到谨慎审查义务构成 ...
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年颁布的《信用卡业务管理办法》同时废止；中国人民银行在本办法颁布之前制订的银行卡管理规定与本办法相抵触的，以本办法为准。由此可见，从1999年3月1日起，信用卡的范围发生了变化，并明确信用卡与借记卡是两种不同的银行卡，因此，认定信用卡诈骗罪也必然发生范围上的变化。对于行为发生在1999年3月1 ...
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银行卡是张三的户名。当时我们报了案，但直到现在都没有侦破。由于张三说银行卡里的钱实为单位公款，故必须想办法弥补。我作为男友，责无旁贷地付出了5万元。 2008年年中，有一次双方在银行自动柜员机办理业务时，因故发生吵架，同时就发生了银行卡里的款项在柜员机里被盗的事，损失6万余元；该损失经公安侦查至今未能 ...
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