。如行为人伪造未到期的金融票据等债权等证明及委托收款凭证、汇款凭证、银行存款等银行结算凭证等证明：机器、厂房、设备、房屋等固定资产及原材料等流动 贷款诈骗罪，己经成为司法实践中亟待解决的一个突出问题。由于单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员（自然人）的犯罪行为不过是在单位犯罪意识支配下的单位行为 ...
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享有该不动产物权的证明。、第19条权利人、利害关系人认为不动产登记簿记载的事项错误的，可以申请更正登记。不动产登记簿记载的权利人书面同意更正或者有证据证明登记确 上诉案（案号：(2013)一中民终字第11924号）美康澳公司提供的银行转账支票载明的支付数额准确无误，该证据可以证明房屋的全部价款确系美康 ...
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3月后有其他人使用“ioioliu”帐号，也不能排除有其他人使用过曾智峰的工作电脑。综上，被告人曾智峰的行为不构成盗窃罪，请求法庭依法宣告被告人曾智 即银行查询资料反映的内容则相对客观、真实、稳定，结合二被告人供述主要通过银行汇款方式进行分赃的内容，本院认定证据8所证实的内容，即销赃总额为61650元 ...
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、利害关系人财产权利保障等内容，确立了有组织犯罪涉案财产处置的制度框架与工作机制。具体包括以下几个方面:其一，全面调查涉案财产。通过对涉案财产予以刑事 的财产范围，在案证据证明案中9套房产的购房资金来源于被告人白静控制的公司银行账户，具有高度可能性，法院裁定予以没收;对于另外1套房产，对于在案证据无法 ...
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网络信用卡诈骗活动中，行为人的行为没有针对任何人实施，似乎是由于机器的先天不足导致错误支付。这时，信用卡诈骗行为能否成立呢？这里就提出了电子代理人问题。电子代理人 ，电子交易平台的显示设备是以*号的形式将私人密码隐去的，所以银行业务操作人员并不知晓私人密码。因此，可以理解私人密码的使用效力规则，即只要 ...
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。 跨国（境）兑付型地下钱庄，不法分子与境外人员、企业、机构相勾结，或利用开立在境外的银行账户，协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。这类地下钱庄又被 买卖外汇违法行为受过行政处罚的； （3）拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作，致使赃款无法追缴的； （4）造成其他严重后果的。 情节严重的认定标准， ...
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从共同正犯关系脱离这一独特的见解{5}出发的。他认为，共同正犯中的一部分人员虽然任意并且真挚地实施了中止行为，但是其他共同者完成犯罪（中止行为奏效阻止了共 犯，并应对贩卖毒品罪的既遂承担刑事责任。{58}我国司法实践对此案显然进行了错误判决。分析此案，赵李孙共谋贩毒，仅在李刚开始联系毒贩上家的行为，孙 ...
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从共同正犯关系脱离这一独特的见解[5]出发的。他认为，共同正犯中的一部分人员虽然任意并且真挚地实施了中止行为，但是其他共同者完成犯罪（中止行为奏效阻止了共 犯，并应对贩卖毒品罪的既遂承担刑事责任。[58]我国司法实践对此案显然进行了错误判决。分析此案，赵李孙共谋贩毒，仅在李刚开始联系毒贩上家的行为，孙 ...
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的通知，甲公司于1998年8月18日和11月9日，分别向丙公司汇款460 500元和1 074 500元，但丙公司没有履行交付货物的义务。1999年 的评估、验资报告，与出资人勾结起来欺骗登记机关和社会公众。此外，还有一些银行机构为了获取利益，不惜违反国家金融法规，为出资者提供临时资金周转，更有甚者为 ...
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27日分四次通过转账方式向上海房产公司支付了共计17202852元。在后三次汇款的银行特种装张贷凭证的用途栏中均显示有“代佑威投资（中国）付购房款”或 股东即公司或公司即股东的情形。公司人格混同的表征为财产混同、业务混同和人员混同等。公司人格混同严重损害了公司债权人的合法权益，违反了公司人格独立的基本 ...
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