银行的现金管理制度 -法学论文搜索

浅谈英国对跨国洗钱的法律控制

。又如英国对美国反洗钱法律对策的借鉴方面。美国对洗钱进行法律控制的一个重要措施就是建立了强制的现金交易报告制度，除了法律规定的例外情况，对超过一万美元，任何银行如需将大于其资产25%的资金汇到海外分支，必须事先通知英格兰银行。巴林在未通知英格兰银行的情况下，擅自将7.6亿英镑资金汇到新加坡，而这个 ...

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职工持股制度研究

规定，利益相关者更多是指职工。据周小川介绍，目前，大量的金融企业进行了股份制改造，国有商业银行的股份制改造取得了重大进展，保险公司、证券公司等都在推进这年1月，第29～33页。 [6] 张贺杰：我国非国企职工参与管理制度分析，载《郑州航空工业管理学院学报（社会科学版）》，2002年6月，第21卷第2 ...

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浅谈预防与消除银行业金融风险的若干建议

客户提取现金的支付能力不足。目前国有商业银行的流动性风险虽未显现，但潜在的支付困难因素日益增多，当前主要集中在中小银行金融机构上，一些城乡信用社因管理不善国际最低标准。由于银行的资产增长速度大大高于其资本的增长速度，资本充足率还将继续下降。另一方面，自１９９３年以来，财务制度将巨额的银行应收未收利息 ...

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票据制度完善之我见

可作为多次转让，在市场上成为一种流通、支付工具，减少现金的使用。而且由于票据交换制度的发展，票据可以通过票据交换中心集中清算，简化结算手续，加速高的商业信用，缺乏一整套运作管理制度，如果允许企业单位发行融资性商业本票，在一定程度上会引起信用膨胀，不利于加强中央银行的宏观调控。基于上述考虑，我国票据法 ...

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资本约束制度的进化和机制设计

的过程中，一些理论分析被提了出来。Ar-mour教授分析了四种资本规制的法律制度：(1)融资/出资；(2)最低资本要求；(3）资本维持；(4）财务协助。他指出的评价是这个小公司值100万，但是按照现行规定，小公司的原有股东还需要补交40万的现金作为增资扩股的对价，因为商誉被禁止了。在公司并购中，商誉 ...

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论强制执行程序中的拍卖/张工

的拍卖，则要求对底价严格保密。在拍卖之前，执行法院还可以根据拍卖物的具体情况，要求应买人缴纳一定数额的现金作为保证金，应买人未按照执行法院的要求即可以据此对其实施强制执行。我国台湾地区“强制执行法”实际上也采取了这种交付命令制度，但其并未如《日本民事执行法》那样明确规定由执行法院发布交付命令，而是 ...

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论强制执行程序中的拍卖

的拍卖，则要求对底价严格保密。在拍卖之前，执行法院还可以根据拍卖物的具体情况，要求应买人缴纳一定数额的现金作为保证金，应买人未按照执行法院的要求即可以据此对其实施强制执行。我国台湾地区“强制执行法”实际上也采取了这种交付命令制度，但其并未如《日本民事执行法》那样明确规定由执行法院发布交付命令，而是 ...

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职工持股制度研究综合述评

的金融、税收优惠政策支持问题现在职工购买企业股份还不能得到银行的信贷支持。职工持股后，承受企业经营的风险加大，但没有政府税收优惠照顾。根据西方国家的实践，我国各地方政府相继颁布了一些有关职工持股制度的暂行管理法规，加上各地试点企业经验总结，已经提供了国家立法的基本素材。如果国家出台职工持股制单行法有 ...

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防范和化解银行金融风险的对策

客户提取现金的支付能力不足。目前国有商业银行的流动性风险虽未显现，但潜在的支付困难因素日益增多，当前主要集中在中小银行金融机构上，一些城乡信用社因管理不善国际最低标准。由于银行的资产增长速度大大高于其资本的增长速度，资本充足率还将继续下降。另一方面，自1993年以来，财务制度将巨额的银行应收未收利息 ...

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试论我国开展abs的法律障碍及对策

银行不良资产极其庞大，如何重组国有商业银行，降低其不良资产比率，及时补充资本，提高银行的资本充足率，是一个非常现实的问题。金融界许多人提出要成立专门的权益人破产清算时，证券化资产权益不作为清算财产，所产生的现金流仍然按照证券化交易契约的规定由spv拥有，并支付给abs债券持有人，从而达到保护投资者 ...

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