的合规组织体系。高层参与能够使企业形成上下连贯的合规组织结构，如公司自上而下设立合规委员会、分支机构和职能部门中的合规部门，合规部门 通过SERVICE NOW、ONE TRUST、HIPEROS等数据合规工具，在跨境数据传输、合同审查、产品服务、隐私监管审查、尽职调查等方面辅助数据核查。数据核查不仅 ...
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，由于历史原因，目前二手房房源复杂且产权归属多元化导致交易困难，所以二手房上市交易时极易产生纠纷。自20世纪90年代以来，随着我国房地产业的兴起，特别 指导性案例，我们还可以看出，要想防范买卖双方“跳单”，房产中介公司除了加强法律培训、完善合同文本、注意保留证据之外，最主要的是努力提高服务质量，争取 ...
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证据意识。很多涉诉民营企业不注重保留相关书面的证明资料，如在一起承揽合同纠纷案件中，原告公司凭一张仅有收货司机签字的送货单证明向被告公司的 在中小企业国际化经营中的作用，可以考虑设立相应的中小企业国际化管理服务部门，负责调研、培训、咨询等工作。[7]2.转变行政主体服务与监管职能。对民营企业的服务不得 ...
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（六）国务院期货监督管理机构规定的其他事项。 国务院期货监督管理机构批准期货交易所上市新的交易品种，应当征求国务院有关部门的意见。 第十四条期货交易所的 交易，应当事先向客户出示风险说明书，经客户签字确认后，与客户签订书面合同。期货公司不得未经客户委托或者不按照客户委托内容，擅自进行期货交易。 期货 ...
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部门以该大厦原有的《房屋预售合同》的 预售登记尚未撤销为由，拒绝为C公司办理房屋产权登记。B公司得知该楼已续建竣工并将上市销售的消息后，也向当地 的管理职能，强化管理职责及其工作程序的同时，必须加强有关职能部门工作人员的教育培训工作。不断提高有关职能部门监督管理人员的经验和水平，强化责任意识，树立政府 ...
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部门以该大厦原有的《房屋预售合同》的 “预售登记”尚未撤销为由，拒绝为C公司办理房屋产权登记。B公司得知该楼已续建竣工并将上市销售的消息后，也向 的管理职能，强化管理职责及其工作程序的同时，必须加强有关职能部门工作人员的教育培训工作。不断提高有关职能部门监督管理人员的经验和水平，强化责任意识，树立政府 ...
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（六）国务院期货监督管理机构规定的其他事项。 国务院期货监督管理机构批准期货交易所上市新的交易品种，应当征求国务院有关部门的意见。 第十四条期货交易所的 交易，应当事先向客户出示风险说明书，经客户签字确认后，与客户签订书面合同。期货公司不得未经客户委托或者不按照客户委托内容，擅自进行期货交易。 期货 ...
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通过 自２００１年６月１日起施行）第二十九条 商品房销售人员应当经过专业培训，方可从事商品房销售业务。 同样法律严禁伪造、涂改、转让《房地产估价师执业资格证书》 有很多房产中介公司在申请注册成立时所提供的从业人员资格证书都有借用他人的证书来充数现象。 5.滥用自己的优势地位，利用格式合同对相对人做出不 ...
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有关的诉讼案件。 5、金融从业人员入门的素质要高，入门后还要不断进行素质培训和学习，不断提高业务与职业道德素质水平。 最后，金融机构内部的管理机制设计也要 商业机构应收款证券化等也需要抓紧研究。再如，商业银行，保险公司，证券公司上市，以及证券交易所自身挂牌上市等。上述新的金融业务的发展，速度快，观念新 ...
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通过 自２００１年６月１日起施行）第二十九条 商品房销售人员应当经过专业培训，方可从事商品房销售业务。 同样法律严禁伪造、涂改、转让《房地产估价师执业资格证书》 有很多房产中介公司在申请注册成立时所提供的从业人员资格证书都有借用他人的证书来充数现象。 5. 滥用自己的优势地位，利用格式合同对相对人做出 ...
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