中，虽然存在违规行为，但未实施虚构事实、隐瞒真相以骗取国债技改贴息资金的诈骗行为，并无非法占有3190万元国债技改贴息资金的主观故意，不符合诈骗罪的构成要件 昌银的许可，取得“陈昌银”注册商标的使用权，并有权以自己名义对“陈昌银”商标向他人提起商标侵权诉讼。一般而言，姓名是人类为了区分个体，给每个个体 ...
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或者公司、企业、事业单位设立后，以实施信用证诈骗罪为主要活动的；(2)盗用单位名义实施信用证诈骗罪，违法所得由实施犯罪的个人私分的。 因此，笔者认为，信用证诈骗罪的 本质上与诈骗罪并无二致，即行为人在客观方面必须实施了诈骗行为，而凡是诈骗行为，均须使他人发生错误认识并致其上当受骗。申言之，凡是诈骗犯罪 ...
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与他人签订的虚假合同毫无履行之意，而且也根本不准备履行，只是利用此合同实现诈骗他人财钱的目的。 (二)二者欺诈的内容及手段不同 合同民事欺诈的内容，一般以 巨款逃往国外，伪造一个担保合同，以某市经济开发区股份有限发展公司的名义，向某合作发展银行申清贷款。由于银行工作人员审查不严，同意了钱某获得20万元 ...
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及其工作人员，利用办理储存业务、发放贷款的便利，收受储户存款，开出存单，资金不入帐，单位或者个人又以银行的名义私自放贷。这些行为逃避金融监督，扰乱 不到真正贯彻落实，使不法分子有机可乘。陈兴保金融凭证诈骗一案表明，犯罪之所以能得逞，非常重要的一点是因为他人有意无意中的“大力配合”：（1）陈在一无单证， ...
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装运货物或者以根本不符合约定的劣货、假货充数，目的就是要骗取他人的财物，则应认定为信用证诈骗行为。二是骗取行为。即行为人骗取信用证并加以使用的行为 就足以表现行为人主观上具有非法占有的目的。另一种意见认为，与集资诈骗罪，贷款诈骗罪不同，法律没有明文规定本罪必须以非法占有为目的。而且信用证诈骗罪多为单位 ...
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，保证人应承担无效保证的法律责任。意见采纳了第二种意见，规定借款人涉嫌集资诈骗或非法吸收公众存款等犯罪被侦查机关立案侦查，出借人起诉保证人要求承担保证责任 案件时，经审查发现当事人之间存在恶意串通，企图通过诉讼、调解等方式侵害他人合法权益情形的，人民法院应当驳回其诉讼请求，并根据情节轻重予以罚款、拘留 ...
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《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。第193条贷款诈骗罪数额较大：二万元以上；数额巨大：十万元以上：数额特别巨大： 197条有价证券诈骗罪数额较大：使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗，数额在一万元以上的；数额巨大：使用伪造、变造的国库券或者国家发行 ...
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195条，信用证诈骗罪。 2、金融诈骗罪的客体。金融诈骗罪的客体大多是单一客体，如贷款诈骗罪，金融票据诈骗罪等。金融诈骗罪的客体，如集资诈骗罪，犯罪行为同时侵犯了出资人 ；（2）使用作废的信用卡的；（3）冒用他人信用卡的；（4）恶意透支的。有这几种情形进行诈骗活动，数额较大的，处以五年以下有期徒刑或者 ...
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个月不还） 六、 非法经营罪（利用POS机套现融资有风险） 七、 贷款诈骗罪（诈骗金融机构） 八、 集资诈骗罪（面向多数或不特定的人骗钱） 九、 人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归 ...
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。被告人郭某持该银行承兑汇票找到某市建行第二营业部杨某办理了 120 万元的质押贷款，该银行承兑汇票到期后，被告人郭某归还了 132 万元，尚欠 18 万元。 得到正常发挥的秩序；这里的公私财产所有权是指由票据诈骗行为的实施，导致他人（公私）合法财产被诈骗行为人非法占有。具体阐述为：（ 1 ）关于票据 ...
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