与贷款民事欺诈行为的区分贷款民事欺诈行为与贷款诈骗犯罪区别的关键是行为人是否具有非法占有金融机构贷款的目的。司法实践中，不能单纯以行为人使用欺诈手段实际获取了 的借款为258.6万元）。叶从速在向他人借款及借款给他人的同期，曾投资经营汽车租赁公司、保洁公司等，吸收的资金与投资经营活动的资金混杂使用； ...
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的解答》(法复〔1996〕2号)10、《最高人民法院关于对企业借贷合同借款方逾期不归还借款的应如何处理的批复》(法复〔1996〕15号)11、 的请示》收悉。经研究，答复如下：对于合同当事人没有约定逾期付款违约金标准的，人民法院可以参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算逾期付款违约金 ...
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，但不能根据“真实贷款说”由第一个法律关系的合同条款对第二个法律关系的合同条款越趄代疱。这在建立有效的担保法律关系时是特别要注意的。 在双方协议 ，由金融监管当局作出规定，并由金融监管当局予以取缔。但是企业特别是中小企业通过银行等金融机构借款殊为不易，而改革开放后一些企业又积累了部分自由资金，这样一方 ...
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，但不能根据“真实贷款说”由第一个法律关系的合同条款对第二个法律关系的合同条款越趄代疱。这在建立有效的担保法律关系时是特别要注意的。 在双方协议 ，由金融监管当局作出规定，并由金融监管当局予以取缔。但是企业特别是中小企业通过银行等金融机构借款殊为不易，而改革开放后一些企业又积累了部分自由资金，这样一方 ...
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辖区内的各个农基会成员，资金用于农业、农户生产、生活需要的，可认定所涉借款合同为有效合同；在该文下发后，由于国家已明确要求其转变职能，为所辖农基会提供指导 是该会会员，亦即是否必须是农基会会员，才具备向该会借款的主体资格的问题，我们认为，国家对农基会最基本的政策规定，就是农基会不是金融机构，是社区内的 ...
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不能举出证据维护其合法利益。此外，一些民间借贷中介机构为规避高利贷，在借款给客户时会签署两份合同，一份合同将利息水平控制在同期同类银行基准利率4倍以内 ；（4）对外投资。 [21]同注[12]。 [22]高红宾、陈成建：《金融危机下民营企业与民间借贷的关联及其应对》，载《法治研究》2009年第10期， ...
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主观上有非法占有他人资金的目的，那么就会引发集资诈骗罪的法律风险。另外，是否实施诈骗手段并非非法吸收公众存款罪的必要构成要件，但却是集资诈骗罪的必要构成 的风险之一。在司法实践中，对于企业十分明显地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或者其他金融机构贷款，符合合同诈骗罪构成要件的，就将引发 ...
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20]国务院设立审计机关，对国务院各部门和地方各级政府的财政收支，对国家的财政金融机构和企业事业组织的财务收支，进行审计监督。审计机关在国务院总理的领导下，依照 》、《储蓄管理条例》、《借款合同管理条例》、《外汇管理条例》、《外资金融机构管理条例》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、《贷款证 ...
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股票业务，不得投资于非自用不动产；商业银行在中华人民共和国境内不得向非银行金融机构和企业投资。第3条规定：商业银行可以经营下列部分或全部业务经中国 参与。指从属参与发起人与资产债务人之间合约继续有效，特设载体与资产债务人之间无合同关系，资产也不必由发起人转让给特设载体，而是由SPV发行证券，取得发行 ...
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推动了国际企业的合并与兼并，跨国公司的全球化经营战略，也随之发生变化；经济全球化加大国际金融市场的风险，迫使国际金融机构加大监管职能；经济全球化给欠发达国家 是指一个主权国家在决定是否对涉及他国亦具有管辖权的跨国公司并购或行为的案件进行追究时，慎重考虑到他国的因素，通过国际礼让方式有效地解决问题，以 ...
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