实际取出或者消费，卡内的存款数额一般应全额认定为受贿数额。使用银行卡透支的，如果由给予银行卡的一方承担还款责任，透支数额也应当认定为受贿数额。 对于公司 若干问题的意见》中的规定，非国家工作人员与国家工作人员通谋，共同收受他人财物，构成共同犯罪的，根据双方利用职务便利的具体情形分别定罪追究刑事责任：① ...
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称要为吉安铁矿更新设备，但手头资金困难，向杨兵借款60万元。次日，因忘记银行卡密码，姚乐未能将其60万取出。随后，姚乐电话告知了杨兵，并请杨 责任。 所谓以非法占有为目的，是指行为人意图使用非法手段对他人所有的财物行使事实上的占有、使用、收益或处分权，从而侵犯他人对某一特定财物的所有权的正常行使。它是 ...
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与针对机器实施盗窃行为的界分 通过上文分析可以看出，在利用计算机类机器实施侵犯他人财产权的犯罪中，存在成立诈骗罪的空间。对于机器作用型犯罪，因为现实社会的 财物，符合盗窃罪的特征。许霆案就是此种情况。许霆明知自动取款机发生故障的情况下，使用自己真实的银行卡非法取得自动取款机中由银行所有的钱款，其银行卡 ...
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对自然人才可以实施诈骗罪中的欺骗行为；利用电子计算机、自动取款机等机器非法占有他人财产，不能成立诈骗罪。⑵另有观点主张，有必要肯定智能化机器被骗的可能性 财物，符合盗窃罪的特征。许霆案就是此种情况。许霆明知自动取款机发生故障的情况下，使用自己真实的银行卡非法取得自动取款机中由银行所有的钱款，其银行卡 ...
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遗失的问题。因而《中华人民共和国刑法》第一百九十六条对使用伪造、作废、冒用他人信用卡、恶意透支的(指持卡人以非法占有 为目的，超过规定限额或者规定 的规范主要是法规规章及相关规范性文件，行政规章主要是中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》和中国银行业监督管理委员会颁布的《电子银行业务管理办法》，其他 ...
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造成金额虚高，进而可能导致刑事责任不当加重。 三是主观明知证明难。明知他人将银行卡用于信息网络犯罪活动才能构成本罪，即主观方面明知且明知的内容限于上游 定，在售卡后仍然利用该卡进行一些正当的结算行为，出现犯罪资金与个人正当使用资金相互交织的情况，甚至有个别人员通过此法转移部分上游犯罪资金，造成计算和 ...
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确认收到被告按照糖果雅苑确认书约定交来保证金20000元。原告分别于2010年1月31日、2月2日通过中国建设银行卡号为62270033251800XXXXX账户向被告卡号为62270033214700XXXXX中国建设银行账户转账20000元、10000元，合共30000元。2010年2月4日， ...
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实际取出或者消费，卡内的存款数额一般应全额认定为受贿数额。使用银行卡透支的，如果由给予银行卡的一方承担还款责任，透支数额也应当认定为受贿数额。九、 数额在五千元以上的，应予立案追诉。司法实践一般做法：索取或者非法收受他人财物，数额在10万元以上的，属于“数额较大” 《最高人民法院关于农村合作基金会从业 ...
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也日趋严重，目前我国每年银行卡犯罪金额在１亿元左右。各类信用卡犯罪呈现境内外互相勾结、集团化、专业化的特点，从窃取、非法提供他人信用卡信息资料、制作假卡 以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： “（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； “（二） ...
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中写道：在金融电子化服务中，在正常情况下，密码为存款人设定并私人掌握，他人（包括金融机构的工作人员）并不知晓。据此，无论是存款人本人还是其授意的他人 个人电子银行业务的开展是建立在私人密码使用的本人行为原则基础之上的。我国法律虽然没有直接确立上述原则，但中国人民银行《银行卡业务管理办法》第39条规定： ...
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