的合同责任。如果营销员的犯罪定性为非法集资犯罪（即非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪），则根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》，非法集资不受法律 ，要求保险公司承担相应的民事侵权责任（即所谓刑民并举）。 笔者认为，当刑事案件需要查明和最终认定的事实对于确定保险公司是否承担民事责任有直接影响时，则 ...
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变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单而使用的。等等。 (三) 区分票据诈骗罪与伪造、变造金融票证罪的界限 两罪的根本区别在于，伪造、变造金融 业务的管理制度。 三、 票据诈骗罪的立案标准 (一) 最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二） ...
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瑕疵的行为，属于履约前提下的民事欺诈。 四、行为人有无实际履行行为。合同诈骗罪的行为人在签订和履行合同过程中没有履行或继续履行合同的诚意，其目的是利用 也可以在签订、履行合同过程中产生。 十、合同诈骗罪的立案标准。根据最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的规定， ...
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明知没有归还能力仍然继续吸收公众存款的，这一时间节点之后的行为应当认定为集资诈骗罪，此前的行为应当认定为非法吸收公众存款罪。（2）注意区分犯罪嫌疑人 的损害。检察机关公诉部门要严格执行《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据问题的若干规定》（法发〔2016〕22 ...
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意见(二)(试行)》中有关非法吸收公众存款罪的量刑规定如下：（1）构成集资诈骗罪的，可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点：1.达到数额较 。最高人民法院2010年发布的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》一文中对集资诈骗罪的认定与量刑规定如下：（1）使用诈骗方法 ...
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占有公私财物的目的，只希望通过实施欺诈行为获取对方的一定经济利益，而合同诈骗罪是以签订经济合同为名，达到非法占有公私财物的目的。 (2)欺诈的内容与手段 案件追诉标准的规定 根据最高人民检察院公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》(二) 第七十七条的规定：以非法占有为目的，在签订、履行 ...
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刑法、刑事诉讼法有关规定，结合司法实践的需要，现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元 结算等帮助的，以共同犯罪论处。第八条冒充国家机关工作人员进行诈骗，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第九条案发后查封、扣押 ...
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资费损失数额较大的”应当按诈骗罪来定罪处罚。最高人民法院2002年4月10日发布的《关于审理生产、买卖武装部队车辆号牌等刑事案件具体应用法律若干问题的 突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚”。最高人民法院2010年10月20日发布的《关于 ...
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增长到8.5万起，年均增长20﹪左右，远远高于普通刑事案件的增长速度；2005年全国公安机关经济犯罪立案案件7.2万起；[8]2009年经济犯罪立案总数来首次 构成上区分财产犯罪和经济犯罪的不同，科学调整经济犯罪构成要素，如将金融诈骗罪的基本犯设置为违反金融管理秩序的行为，而将不法所有目的的实现，在 ...
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法律、行政法规对某些概念术语的解释不能当然成为我们办理具体刑事案件的法律依据，不能以其他非刑事法律规范的解释取代我们对刑法用语的规范解释。在运用 》，法律出版社2003年版，第116－117页。 [6] 参见刘远：《金融诈骗罪研究》，中国检察出版社2002年版，第132页。 [7] 参见[日]木村龟二 ...
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