为法律所不许，违者将会被定罪判刑。从我国现行的法律制度看，除《刑法》及其相关的司法解释把一些严重的民间金融活动规定为犯罪而明确予以打击外，[18] 人员犯罪的规定。即使《刑法》明确设定了非法吸收公众存款罪，但在司法实践中是不是对所有的此类民间金融活动都一律依照该罪予以打击依然存在不同认识。为此2001 ...
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,并处5万元以上50万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 客观地说,该法条 设计较为模糊。何谓非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的行为,刑法里没有明确规定,也没有相应的司法解释,结果导致了一些地方司法实践中把某些民间借贷行为都 ...
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的存款，因此，不应以非法吸收公众存款罪定罪处罚。五、关于对单位实施的贷款诈骗行为能否定罪处刑的问题按照刑法的规定，贷款诈骗罪只能由自然人构成。但单位 构成，应当按照合同诈骗罪定罪处罚。建议最高法院对此作出司法解释。六、关于利用伪造的银行存单作抵押诈骗贷款行为的定性问题一种观点认为，刑法第193条第（3 ...
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司法实践中,涉嫌非法吸收公众存款罪民间借贷合同的效力问题已逐步成为民事审判中的难点。由于我国合同法第52条第5项将“违反法律、行政法规的强制性规定 再结合刑法第176条对非法吸收公众存款罪的规定综合来看,不难得知涉嫌非法吸收公众存款的民间借贷合同所违反的强制性规定中,直接违反的强制性规定系商业银行法第 ...
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又陆续报案，导致程序又重新启动，浪费司法资源。 （五）追赃困难 涉众型经济犯罪案件绝大多数涉案金额巨大，以非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪为例，个案涉案金额 被其非法占有、挥霍，案发后大部分资金已无法追回，造成的经济损失非常严重。如方舟非法吸收公众存款案件损失高达1.8亿元，目前追缴、扣押及冻结款物仅为 ...
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条非法经营罪。以其中的非法吸收公众存款罪为例，该解释第24条规定：个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款 有的情况下则是不同标准。这主要是指对非法经营罪的司法解释。有的司法解释对自然人和单位犯非法经营罪规定了相同的追诉标准，如2000年4月28日《最高 ...
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条非法经营罪。以其中的非法吸收公众存款罪为例，该解释第24条规定：个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款 有的情况下则是不同标准。这主要是指对非法经营罪的司法解释。有的司法解释对自然人和单位犯非法经营罪规定了相同的追诉标准，如2000年4月28日《最高 ...
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银行批准，擅自从事的”非法金融业务活动，因而不在该《办法》禁止之列。 其次，根据该《办法》第九条，“对非法金融机构、非法吸收公众存款或者变相吸收公众 新的修改、最高人民法院与最高人民法院未出台新的司法解释的前提下，司法机关不应就同一性质的行为是否构成犯罪得出截然不同的结论，否则，不但既构成对生效判决的 ...
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治安处罚。人民法院在审理民事案件过程中发现存在“虚增债务”“伪造证据”“恶意制造违约”“非法吸收公众存款”及“集资诈骗”等犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌犯罪 程序予以纠正。四、加大对虚假诉讼、高利转贷的惩治力度，有效遏制两类案件的高发多发势头根据刑法和司法解释规定，虚假诉讼罪是指行为人以捏造 ...
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促进社会公平正义，根据有关法律及司法解释，省法院、省检察院、省公安厅、省司法厅、省税务局、省地方金融监督管理局等单位对民间借贷协同治理工作进行了专题 机关治安处罚。 人民法院在审理民事案件过程中发现存在虚增债务伪造证据恶意制造违约非法吸收公众存款及集资诈骗等犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌犯罪的 ...
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