境外公司资金安全管理规定 -法学论文搜索

澳门反“黑”立法对策及其借鉴

。即规定某些特定的金融及经济活动参与人有义务对可疑的经济活动或反常的资金流动作出通知及举报，这些参与人包括银行、保险中介机构、金融投资公司、出版社，2001[5]刘建昌。浅析当前我国黑社会性质犯罪的成因[J].广西公安干部管理学院学报。2001，（1）[6]高一飞。有组织犯罪问题专论[M].北京： ...

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试论我国“反黑”刑事立法的完善

中国旧社会青、红帮的经验和不断吸收国外黑社会的管理方式，甚至模仿学习现代化国家组织及现代公司企业的管理方式，如分工专业化，如何提高效率等”。学者们总结了入境发展黑社会组织罪，但却未将被“发展”的境内人员加入境外黑社会组织的行为规定为犯罪。二是境外黑社会组织人员到我国发展成员构成犯罪，而他们在我国境内 ...

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反洗钱的若干法律思考

”地下钱庄疯狂洗钱。二是利用同海外公司签订假进口合同，以金融机构信用证支付方式将资金汇往境外，即将犯罪所得资金转移到境外金融保密制度比较严格的国家和地区年央行又颁布《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》及《金融机构大额和可疑外汇资金报告管理办法》三大规章的， 2004年修改 ...

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中华人民共和国公司法(2018修正)

董事、高级管理人员不得有下列行为：（一）挪用公司资金；（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；（三）违反公司章程的规定，未经或者关闭，可以并处五万元以上二十万元以下的罚款。第二百一十三条利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的，吊销营业执照。第二百一十四条 ...

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中华人民共和国公司法2018修订

董事、高级管理人员不得有下列行为：（一）挪用公司资金；（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；（三）违反公司章程的规定，未经关闭，可以并处五万元以上二十万元以下的罚款。第二百一十三条利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的，吊销营业执照。第二百一十四条 ...

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公司法

董事、高级管理人员不得有下列行为：（一）挪用公司资金；（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；（三）违反公司章程的规定，未经关闭，可以并处五万元以上二十万元以下的罚款。第二百一十四条利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的，吊销营业执照。第二百一十五条 ...

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公司法

董事、高级管理人员不得有下列行为：（一）挪用公司资金；（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；（三）违反公司章程的规定，未经关闭，可以并处五万元以上二十万元以下的罚款。第二百一十四条利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的，吊销营业执照。第二百一十五条 ...

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2014年最新公司法全文

条董事、高级管理人员不得有下列行为:（一）挪用公司资金；（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；（三）违反公司章程的规定，未经或者关闭，可以并处五万元以上二十万元以下的罚款。第二百一十三条利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的，吊销营业执照。第二百一十四条公司 ...

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新公司法

八条董事、高级管理人员不得有下列行为：(一)挪用公司资金；(二)将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；(三)违反公司章程的规定，未经股东会、关闭，可以并处五万元以上二十万元以下的罚款。第二百一十三条利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的，吊销营业执照。第二百一十四 ...

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中华人民共和国公司法(2013修订)

董事、高级管理人员不得有下列行为： (一)挪用公司资金； (二)将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储； (三)违反公司章程的规定，未经股东会可以并处五万元以上二十万元以下的罚款。第二百一十三条利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的，吊销营业执照。第二百一十 ...

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