【摘要】目前，我国海关刑事管辖权的配置存在某些局限性，如对知识产权及洗钱等犯罪没有刑事管辖权，使得海关在面对这些严重经济犯罪时无能为力。但是，从国家 链条，最终实现对走私犯罪的标本兼治，二是可以弥补公安机关经侦部门一家管辖洗钱犯罪可能产生的管辖盲区。再比如，赋予海关对某些知识产权犯罪的刑事管辖权可以 ...
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障碍。这些障碍需要通过完善国内立法、解决国内法与公约的衔接，建立和完善反洗钱工作机制来解决。 《联合国反腐败公约》?以下简称公约?，是联合国通过的第一项用以 、引渡、移交赃款赃物等方面加强国际合作。一方面要控制本国的腐败分子向国外洗钱，追缴国外的腐败资产，另一方面也要预防和打击国外的腐败分子在中国境内 ...
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运用自如。美国联邦调查局有2500名特工从事涉及金融诈骗、政府性诈骗、公务员贪污、洗钱犯罪和其他经济犯罪的调查。金融诈骗调查主要针对联邦政府担保和管理的金融 国内外金融组织内的犯罪行为。违反国内税收法律的犯罪以及相关的财产犯罪、洗钱犯罪、涉税犯罪均由美国国税局下属的刑事调查局负责，该局在全美有3000 ...
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犯罪主要是针对第三方支付平台的网络攻击行为、恶意非法运用第三方支付平台的行为（如洗钱、贩卖毒品等违禁品）。这两点与刑法在互联网金融领域之外的同类型犯罪并 经营者合意实施相关违法犯罪（如买卖国家机关公文、证件，贩卖毒品、淫秽物品等，洗钱，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益等）。除了黑客攻击行为属于典型的网络或者 ...
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人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 2、非法金融中介罪 必要性：洗钱犯罪猖獗 据世界货币基金组织估计，全球每年清洗黑钱的数额占到了世界生产总值 每年还按照1000亿美元的幅度在增加。 根据权威机构的估算，中国每年的非法洗钱数额在2000亿元人民币以上。 在近30年里，西方各国政府纷纷立法加强 ...
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[6] [俄]H库兹涅佐娃.俄罗斯刑法教程(总论)上卷(犯罪论)[M].北京:中国法制出版社,2002.418. [7] [日]权香淑.2001年反洗钱法的改正[Z].外国的立法(第216号).2003.169-170. 马克昌 作者简介：马克昌(1926-),男,河南西华人,武汉大学法学院教授、 ...
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。 （三）对电子商务系统中的网络银行和网上交易缺乏相应制度约束，不利打击洗钱犯罪。 自1997年各大银行相继转型为网上银行并加速网上支付在线服务以来， 保护的是我国的社会关系，而电子商务过程中的诈骗、盗取、伪造、黑客侵入以及洗钱都是来自四方跨越时空国界，针对一主权国同时蔓及他国的社会关系。1997年7 ...
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人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 2、非法金融中介罪 必要性：洗钱犯罪猖獗 据世界货币基金组织估计，全球每年清洗黑钱的数额占到了世界生产总值 每年还按照1000亿美元的幅度在增加。 根据权威机构的估算，中国每年的非法洗钱数额在2000亿元人民币以上。 在近30年里，西方各国政府纷纷立法加强 ...
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不是专项的反腐败公约，但由于公约已将并要求各缔约国在其内国法中将腐败行为和洗钱行为及其最广泛的上游犯罪规定为犯罪，并在此基础上展开合作，因而，在 和缜密，延长了打击腐败犯罪的链条。反观我国现行刑法，第191条及其修正案规定的洗钱的上游犯罪只有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪4种， ...
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的刑事处罚，国务院及中国人民银行也发布了一些行政法规和规章，对预防和限制洗钱活动起到了一定的作用。但这些法律法规之间缺乏系统性，以致在打击和预防洗钱 立法意义上的修正和完善，才能够达到防控的要求和目的。 1、完善洗钱犯罪 洗钱是黑社会性质组织犯罪极为敏感的环节，黑社会性质犯罪集团的存在和发展有赖于其 ...
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