存款罪名予以打击，还有的因为无法证明行为人具有非法占有集资款的目的，无法适用集资诈骗罪罪名予以打击，使得非法金融活动自由游离于刑法打击的犯罪圈之外。 在高额 健康肌体的有毒细菌，放大了信贷风险，交易主体则可能涉嫌高利转贷罪和骗取金融机构贷款罪、贷款诈骗罪等金融犯罪。部分民间高利贷交易规避法律，将高利息 ...
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司法认定。 [关键词]：合同纠纷 合同诈骗 界定 交织 处理机制 一、问题的引出 合同纠纷与合同诈骗罪都是合同制度的衍生物，都是源于合同的签订、履行过程之中，都涉及合同 两种情形：一种情形是，某人为民事被告，同时又是刑事被告人，但其涉嫌犯罪事实与民事案件事实并非同一。如果该人在刑事诉讼中被羁押，那么， ...
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司法认定。 [关键词]：合同纠纷 合同诈骗 界定 交织 处理机制 一、问题的引出 合同纠纷与合同诈骗罪都是合同制度的衍生物，都是源于合同的签订、履行过程之中，都涉及合同 两种情形：一种情形是，某人为民事被告，同时又是刑事被告人，但其涉嫌犯罪事实与民事案件事实并非同一。如果该人在刑事诉讼中被羁押，那么， ...
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开发软件或运营网站，那么作为辩护律师应以非法经营罪为辩护首选。关于涉期货类诈骗罪争取减轻量刑的几大重要注意因素1. 涉案金额。根据《最高人民法院关于印发全国法院 业务，应予以取缔;涉嫌犯罪的，依照《刑法》第二百二十五条之规定，以非法经营罪追究刑事责任。两者侵害客体的区别就出来了：诈骗罪是侵犯投资者的 ...
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)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等＂中晋系＂相关联的公司，"涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪"。 实际控制人徐勤等人在准备出境 人大常委会表决通过了刑法修正案(九)，对我国现行刑法作出修改。根据修正案，集资诈骗罪死刑罪名被取消。三、立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件 ...
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梳理刑法和有关司法解释等规范性文件中的具体规定，可以发现：辅以具体修复条件的涉嫌犯罪的行为往往可以成为刑事法律规制、处罚的例外，具体规定归纳如下。 1． 和侵犯财产法益的犯罪，前者如故意杀人罪、强奸罪等，后者如盗窃罪、侵占罪、诈骗罪等一般的财产犯罪。当然，刑法中的有些犯罪行为同时侵犯了个人的人身法益 ...
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树辉是否构成犯罪并不影响本案有关当事人应承担的民事责任，揭东县公安局立案侦查黄树辉涉嫌贷款诈骗与本案所审理的借款合同纠纷案件性质不同，完全可以分开处理，故决定 ，揭东供电局又出示揭东县公安局的函，称该局于2008年9月18日以涉嫌合同诈骗罪对黄树辉立案侦查，要求将案件移送该局并中止诉讼，明显妨碍了民事 ...
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│ │内蒙古自治区高级 │刑11年，并处没收 │ │ │ │人民法院 │个人财产2亿元。 │ ├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │丽水小姑娘杜益 │集资诈骗罪 │2009年1月，浙江 │杜益敏死刑，剥夺政│ │敏案 │ │省高级人民法院裁 │治权利 ...
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受审。206年4月25日，原深圳机场股份有限公司总经理崔绍先因涉嫌贷款诈骗罪在深圳市中级人民法院受审。2006年3月28日，原深圳发展银行股份有限公司 、首席执行官，曾获“全国劳动模范”、“中国改革十大风云人物”的赵新先，因涉嫌经济犯罪等问题被拘捕。2005年10月，原东莞金正数码科技有限公司董事长 ...
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一、案情及分歧意见 被告人周大伟，男，1981年11月19日出生，汉族，农民。因涉嫌犯票据诈骗罪于2003年4月21日被逮捕。 江苏省盱眙县人民检察院以被告人周大伟犯票据诈骗罪向盱眙县人民法院提起公诉。 盱眙县人民法院经公开审理查明： 2003年4月9日23时许，被告人周大伟 ...
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