人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，涉嫌下列情形之一的，应予 元以上的；２、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。四十四、金融凭证诈骗案（刑法第１９４条第２款）使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款 ...
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个具体罪名,《刑法》条文仅明确集资诈骗罪和贷款诈骗罪要以非法占有为目的,对于票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等六个 自己没有非法占有目的承担举证责任。比如,《刑法》第194条对票据诈骗罪列举了明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用等5种客观行为,控方 ...
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个具体罪名,《刑法》条文仅明确集资诈骗罪和贷款诈骗罪要以非法占有为目的,对于票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等六个 自己没有非法占有目的承担举证责任。比如,《刑法》第194条对票据诈骗罪列举了明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用等5种客观行为,控方 ...
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解释关于担保无效的规定处理。公司举证证明债权人明知法定代表人超越权限或者机关决议系伪造或者变造，债权人请求公司承担合同无效后的民事责任的，人民法院不予支持。 21. 已经就实际用资人、直贴行、出资银行的工作人员涉嫌骗取票据承兑罪、伪造印章罪等立案侦查，一方当事人根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件 ...
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解释关于担保无效的规定处理。公司举证证明债权人明知法定代表人超越权限或者机关决议系伪造或者变造，债权人请求公司承担合同无效后的民事责任的，人民法院不予支持。21.【 已经就实际用资人、直贴行、出资银行的工作人员涉嫌骗取票据承兑罪、伪造印章罪等立案侦查，一方当事人根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件 ...
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解释关于担保无效的规定处理。公司举证证明债权人明知法定代表人超越权限或者机关决议系伪造或者变造，债权人请求公司承担合同无效后的民事责任的，人民法院不予支持。 21. 已经就实际用资人、直贴行、出资银行的工作人员涉嫌骗取票据承兑罪、伪造印章罪等立案侦查，一方当事人根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件 ...
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裁定认定的基本事实缺乏证据证明的；（三）原判决、裁定认定事实的主要证据是伪造的； 第一百九十八条当事人的申请符合下列情形之一的，人民法院应当再审：（一 请求支付。 第二百二十条没有人申报的，人民法院应当根据申请人的申请，作出判决，宣告票据无效。判决应当公告，并通知支付人。自判决公告之日起，申请人有权向 ...
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进行票据诈骗数额在30万元以上的，属于数额巨大；单位进行票据诈骗数额在100万元以上的，属于数额特别巨大。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗，数额较大的，以票据诈骗罪定罪处罚。《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》2001.5四十 ...
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并罚。 二、信用证诈骗罪一罪与数罪问题 根据信用证诈骗罪客观方面的认定，行为人使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件进行诈骗是其行为方式之一，而伪造、 表现为以下几种方式：以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；没有实际履行能力，以先履行小额 ...
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的，人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留;构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)伪造、毁灭重要证据，妨碍人民法院审理案件的;(二)以暴力、威胁、贿买方法阻止证人 。申请人应当向人民法院递交申请书，写明票面金额、发票人、持票人、背书人等票据主要内容和申请的理由、事实。第二百一十九条人民法院决定受理申请， ...
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