使上海也成为重灾区。据上海公安部门统计，从2003年到2007年3月，投资者向公安机关报案或群众举报的这类案件就有1432起；2004年以来，公安 的监管体系,创造公开、公平、公正的市场竞争环境和良好的金融生态环境。搭建政府部门与金融机构之间的信息交流平台，提供更加及时准确有效的形势分析和决策支持服务 ...
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巨大的（3万元至10万元），处无期徒刑或者死刑。抢劫罪中，抢劫银行或者其他金融机构的（没有数额的要求，意味着3万元至10万元的幅度包括其中），处十 性和区域性要求，又能使公众直观感知具体犯罪的社会危害性。在统计工作日益健全完善、网络普及、信息通达的今天，这种方式也具备相当的可操作性。当司法现实无法应对 ...
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法规定，法院可以签发财产令以获得与财产相关的资料，这种命令要求个人（或金融机构）提供有助于确认或确定外国严重犯罪所得的位置和数量的资料。[25] 五、冻结 该另一国主管机关提供自动司法合作。在适当而且符合本国法律制度的情况下，考虑与腐败有关的民事和行政案件调查和诉讼中相互协助。三是要积极没收并归还资产 ...
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犯罪 一些违法组织和个人未经中国人民银行批准擅自在网上设立商业银行或者其它金融机构。 2、贷款方面的犯罪 行为人以非法占有为目的，使用虚假的或冒用的 ：一是此类犯罪具有瞬间性和随机性没有犯罪现场证据难以收集(如前述隐蔽性)，案件难以被侦破。据统计世界范围内的计算机犯罪以10%~15%的速度增长但发现的 ...
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罪状，如《刑法修正案》将刑法第185条的犯罪主体由原来的银行或者其他金融机构的工作人员扩大到包括证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险 技术的发展，中国网民的规模日渐扩大。根据中国互联网络信息中心2009年1月发布的《中国互联网络发展状况统计报告》，在2000年以后，我国的网民规模快速 ...
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巨大的（3万元至10万元），处无期徒刑或者死刑。抢劫罪中，抢劫银行或者其他金融机构的（没有数额的要求，意味着3万元至10万元的幅度包括其中），处十 性和区域性要求，又能使公众直观感知具体犯罪的社会危害性。在统计工作日益健全完善、网络普及、信息通达的今天，这种方式也具备相当的可操作性。当司法现实无法应对 ...
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罪状，如《刑法修正案》将刑法第185条的犯罪主体由原来的银行或者其他金融机构的工作人员扩大到包括证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险 技术的发展，中国网民的规模日渐扩大。根据中国互联网络信息中心2009年1月发布的《中国互联网络发展状况统计报告》，在2000年以后，我国的网民规模快速 ...
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转增股本、送红股等按同等比例获得证券行为 短线交易规制制度之目的在于避免公司内部人员作为公司股东利用内幕信息进行交易，如果所有股东都按同等比例获得的证券，则不论有 归责于自己之事由造成持股乘数不足（例如：其它董事或监察人持股质押而遭金融机构强制买出，其它董事或监察人解任），而须依证券交易法第216条及 ...
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实施适当而可行的措施，要求包括汇款业务机构在内的金融机构：（一）在电子资金划拨单和相关电文中列入关于发端人的准确而有用的信息；（二）在整个支付过程中 、缔约国应当依照本公约第四十四条至第五十条的规定在刑事案件中相互合作。在适当而且符合本国法律制度的情况下，缔约国应当考虑与腐败有关的民事和行政案件调查和 ...
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公司的高级管理人员；（四）由于所任公司职务可以获取公司有关证券交易信息的人员；（五）证券监督管理机构工作人员以及由于法定的职责对证券交易进行管理的其他人员；（六） 的作用，嘉宝案和红光案的和解结案就反映了这一点。在美国，据统计，证券民事赔偿案件在一年内结案的仅8％（通常被法院驳回），两年内驳回或和解的 ...
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