地保障企业间商品交易安全、防范金融机构贷款风险，在两岸经济交往中具有不可或缺的重要地位。基于现实考虑，内地法院审理的涉台商事案件在今后较长时期内仍需 但尚未取得的利息则全部予以追缴。但司法实践中，如按最高人民法院的司法解释处罚当事人责任较重，民事制裁也难于执行，而且也减弱借款人对生效法律文书的履行能力 ...
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工作人员利用手中的职权，内外勾结进行金融犯罪。 ３、用人制度不严。随着我国改革开放，经济总量迅速扩大，与之相适应的金融机构也像而后春笋一样，新设金融机构 用人不严、注重扩张、相互竞争，一些不合格的所谓开拓业务的能人也混进了金融机构队伍，为增加金融系统犯罪案件埋下了祸根。 ４、管理因素。在特大金融诈骗案 ...
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连结保险等业务。2008年5月，中国人民银行表示长三角有条件的金融机构可以积极进行金融综合经营的试点。我国已经出现了商业银行与工商企业的相互参股 获取不正当利益的行为就是滥用行为[31]。美国反垄断法注重市场效率，芝加哥学派的经济分析理论深深的影响着美国反垄断法的实施。而欧盟的竞争法则注重欧盟内部市场 ...
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呢？其中当然有不讲诚信犯罪光荣的道德伦丧，但最主要的还是包括司法处罚在内的犯罪成本仍然远远小于犯罪的预期利润，更何况司法在证券领域里没有发言权，不 “应有”的份额。国家也许是考虑到对上市公司处理的预期成本过高（包括民事经济赔偿、金融风险、下岗失业等），在处理这些问题的态度暧昧反而更助长了证券犯罪分子 ...
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过失构成。如持卡人透支后由于疏忽未能在规定期限内偿还透支额，应当接受有关的经济处罚，负担逾期罚息。第三，客观行为表现不同，根据刑法第196条的规定， 疑难案件“会诊”等多种形式。此外，针对信用卡诈骗案件的特点，还应当注重建立、完善同金融机构、商业机构之间的协作，这种协作不仅为办案寻找有效的查证途径，也 ...
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呢？其中当然有不讲诚信犯罪光荣的道德伦丧，但最主要的还是包括司法处罚在内的犯罪成本仍然远远小于犯罪的预期利润，更何况司法在证券领域里没有发言权，不 “应有”的份额。国家也许是考虑到对上市公司处理的预期成本过高（包括民事经济赔偿、金融风险、下岗失业等），在处理这些问题的态度暧昧反而更助长了证券犯罪分子 ...
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经济发展现状，无法起到为经济发展保驾护航的作用。例如争议颇多的刑法关于金融犯罪概念和分类规定，计算机犯罪规定滞后问题，环境污染犯罪处罚不力问题等等。另一方面，它 行为。于是，行政立法便先行一步：2003年1月中国人民银行相继颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融 ...
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监管的通知》、《关于加强村镇银行票据业务监管的通知》、《关于排查农村中小金融机构违规票据业务的通知》、《加强票据业务管理的若干规定》等多项规范性 罪对倒买倒卖银行承兑汇票行为人作出刑事处罚的判决，如曾经引起中央领导高度关注的王某非法经营案、被列为 2010 年浙江省十大经济犯罪案件之一的徐某非法经营案 ...
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非法占有公司、企业或其他单位财物的目的。立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将 款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第一百八十五条第一款 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金 ...
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标准 最高人民法院2019年11月18日发布《审理走私、非法经营、非法使用兴奋剂刑事案件适用法律若干问题的解释》，第二条规定：违反国家规定，未经许可经营兴奋剂 严重的，以非法经营罪定罪处罚，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，属于 ...
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