实施完毕即可，不以实际造成危害结果发生为条件。另外，如果要求伪造、变造的金融票证都必须足以以假乱真才能够既遂，那么实践中也难以制定一个确认伪造、变造的 ，而诈骗行为可以是完成形态，也可以是未完成形态。 对于伪造、变造金融票证罪和诈骗罪的牵连犯问题，应该区分以下几种情况予以处理。其一，行为人伪造、变造 ...
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裨益。 一、信用证具体行为方式的认定 根据刑法第195条的规定，认定信用证诈骗罪的行为方式有以下几种情形： 1、使用伪造、变造的信用证或者附随 实施刑法第195条规定的四种情形之一，即可构成信用证诈骗罪的既遂。 注释： ①王新：金融刑法导论[M]北京大学出版社，1998年版第309311页。 作者： ...
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挂失止付制度行骗的行为，符合使用作废的票据的票据诈骗方式，应以此追究行为人票据诈骗罪的刑事责任。四、关于盗窃并冒用他人票据即行承兑的行为如何定性当前，对于 诈骗，同时还出卖获利，或提供给他人用于诈骗，应分别成立伪造、变造金融票证罪和票据诈骗罪，依法予以数罪并罚。六、关于虚构商品交易办理汇票贴现套取银行 ...
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行为，应当以行为人是否利用职务上的便利为基本标准，分别认定为职务侵占罪和金融诈骗罪。凡是行为人主要利用职务上的便利实施的侵吞行为，都应当以职务侵占罪 上的便利实施，而主要是通过欺骗方法完成的，因此王某的行为就构成贷款诈骗罪，而非职务侵占罪。 中国人民大学教授、博士生导师 赵秉志 上海社会科学院研究员、 ...
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的恶意取款行为完全符合秘密窃取的法律特征。 最后，许霆的行为属于盗窃金融机构，且数额特别巨大。根据最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题 田典之，见前注 [16]，页149-150。 [27]张明楷：《诈骗罪与金融诈骗罪研究》，清华大学出版社2006年版，页90-91。 [28]参见张明楷 ...
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对国家、公众贷款的所有权造成侵害，同时亦侵害了国家有关金融信贷的管理制度，其属于复杂客体；而诈骗罪的客体则是公私财物的所有权。 4，客观行为的表现 类犯罪案件具体数额标准的意见》（2011） 3、刑法第一百九十三条贷款诈骗罪 贷款诈骗2万元以上不满20万元，属于“数额较大”。 贷款诈骗20万元以上不满 ...
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。国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构的工作人员和国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险 文件，为他人诈骗提供条件的，以保险诈骗的共犯论处。第二百条【单位犯金融诈骗罪的处罚规定】单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、 ...
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从网络中可能获得的效用与网络规模存在明显的相关性。在这种情况下，互联网金融的很多模式只要能超越一定的关键规模（Critical Mass）,就能快速发展，从而取得 2007年版，第151页。 [50] 参见沈丙友：《诉讼证明的困境与金融诈骗罪之重构》，《法学研究》2003年第3期。 [51] 徐澜波： ...
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从网络中可能获得的效用与网络规模存在明显的相关性。在这种情况下，互联网金融的很多模式只要能超越一定的关键规模（Critical Mass）,就能快速发展，从而取得 2007年版，第151页。 [50] 参见沈丙友：《诉讼证明的困境与金融诈骗罪之重构》，《法学研究》2003年第3期。 [51] 徐澜波： ...
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造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。第二百条【单位犯金融诈骗罪的处罚规定】单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四 罚金或者没收财产：(一)入户抢劫的;(二)在公共交通工具上抢劫的;(三)抢劫银行或者其他金融机构的;(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;(五)抢劫致人重伤、死亡的;(六) ...
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