贸易具有重要的意义，它使受益人相信，如果受益人满足了银行承诺的条件（即信用证规定的条件），则银行作为可靠的出纳员的承诺即可无条件的付诸实施。这一原则 通过由当事人增加费用来采取相应措施防止欺诈。 提单制度自身的缺陷 上述的跟单信用证制度是提单欺诈产生的根源，它是人们之所以会利用提单进行欺诈的根本原因。 ...
//www.110.com/ziliao/article-150138.html -了解详情
票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的; (二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的; (三)虽未达到上述数额标准， ...
//www.110.com/ziliao/article-369545.html -了解详情
对国家有关的金融票证管理制度，具体来讲是信用卡的管理制度造成侵害，同时也给银行以及信用卡的有关关系人的公私财物所有权产生损害。犯罪对象是信用卡。所谓信用卡，是指 五、法条及司法解释［刑法条文］第一百九十五条有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金 ...
//www.110.com/ziliao/article-319105.html -了解详情
数额在一百万元以上的；（二）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；（三） 十条第四款）]证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务 ...
//www.110.com/ziliao/article-167123.html -了解详情
对国家有关的金融票证管理制度，具体来讲是信用卡的管理制度造成侵害，同时也给银行以及信用卡的有关关系人的公私财物所有权产生损害。犯罪对象是信用卡。所谓信用卡，是指 五、法条及司法解释［刑法条文］第一百九十五条有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金 ...
//www.110.com/ziliao/article-147765.html -了解详情
信用证与可能作为其依据的销售合同或其它合同，是相互独立的交易，即使信用证中提及该合同，银行亦与该合同完全无关，且不受其约束，因此，一家银行做出 中国国际经济贸易仲裁委员会关于山西某公司的一个案例。那个案例就是因原告在同意修改信用证时未保留索赔权导致败诉。对此我愤愤不平，撰写了一万余字的长篇论文予以剖析 ...
//www.110.com/ziliao/article-20122.html -了解详情
将其与海运提单、海运单、空运单等单证明确区分开来，并规定，银行将接受多式联运单证，只要其至少包括两种运输方式，而不管其称谓如何 贸易术语解释通则（INCOTERMS）和国际跟单信用证规则（UCP）已承认了多式联运单证，这种单证已被买方和银行接受为了适应集装箱运输的发展，INCOTERMS1980引入了 ...
//www.110.com/ziliao/article-20027.html -了解详情
变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪】未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的 。第一百八十八条【违规出具金融票证罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的 ...
//www.110.com/ziliao/article-658883.html -了解详情
、支票的;(二)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的;(三)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的;(四)伪造信用卡的。单位 确定。证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用 ...
//www.110.com/ziliao/article-605466.html -了解详情
、支票的; (二)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的; (三)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的; (四)伪造信用卡的。 单位 或者客户资金的，依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。 国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融 ...
//www.110.com/ziliao/article-496458.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务