一样，这是一种公开而且合法、为银行所允许和欢迎的交易行为。许霆将银行卡插入ATM，输入客户密码，就已经将ATM激活，拟人化的ATM就可以开始代表银行与 激活后，许霆发出取款指令，实际上就开始与银行进行金融交易。许霆根据自己银行卡上记载的钱款数额，通过输入密码，发出提取相应金额指令，就等于与银行柜员进行 ...
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在部门规章的层次，从人民银行制定的《中国人民银行助学贷款管理办法》到《银行卡业务管理办法》等等，这些规范性文件的效力层次比较低，严重影响了个人信用的发展 以消费者的个人信用为基础，但是在实践中消费者申请信用卡有时还需要提供担保。《银行卡业务管理办法》第四十一条规定：发卡银行应当认真审查信 用卡申请人的 ...
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规定海关、税务、劳动等行政部门有权收取滞纳金，并未规定银行有权收取滞纳金。《银行卡业务管理办法》作为中国人民银行颁布的部门规章，在上位法没有规定滞纳金的情况 可否计算复利问题的批复》明确规定，《信用卡业务管理暂行办法》（现为《银行卡业务管理办法》）对透支利率的规定已含有惩罚性质，信用卡透支利息不应当再 ...
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拒绝后，张某持枪守住龚某，宋某等人则在车内搜走现金600余元和几张银行卡。龚某被迫答应给5万元钱，并于第二天早上9点之前将钱汇到银行卡上，之后张某 抢劫罪犯罪结果的评价对象，即张某、宋某等人所实施的抢劫罪数额只能以600余元和几张银行卡来计算。第三，张某、宋某等人将被害人挟持到一荒山上，向其要钱未果， ...
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给外地的亲友打电话，称其骑车将别人撞伤，急需用钱。三位亲友先后向娄某的银行卡汇入人民币7000元。魏某等在得到共计9000元赃款后，于次日下午2时将娄某 ，像本案这样在甲地实施暴力威胁，迫使被害人告知获取财产的线索或方法（如本案中银行卡的位置、密码），并按此线索或方法在乙地取得财物的，也可以认定为抢劫 ...
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凭证，银行与储户的关系实质是保管与代保管的关系，按照中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第28条第3款的规定，储蓄卡及其账户“只限经发卡银行批准的 含储蓄卡）、专用卡、储值卡。”可见储蓄卡属于借记卡，而借记卡和信用卡统称为银行卡。使用捡来的储蓄卡属于冒用的性质，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十 ...
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石化公司与康氏能源公司分别以个人名义向洪某、郑某及诚燃公司会计黄欣通过银行卡转账的形式支付购煤款。郑某在天津市公安刑事侦查局调查时亦称其收到了汇城石化公司8 黄欣收取上述款项是因兴电公司欠诚燃公司款项。黄欣从康氏能源公司的个人银行卡收到款项后当日或者次日从收款的银行账户向洪某汇款，而本案中郑某主张该四 ...
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小刘，并将借款通过微信转账交付，虽实际上转入小刘父亲银行账户，但鉴于该银行卡已被小刘实际控制，小李属于受小刘的指示交付借款，民间借贷关系成立于小 关系将可能被认定为成立于出借人与父母之间。因此，父母在生活中除妥善保管身份证、银行卡外，需注意手机短信验证提示信息等其他可以推定意思表示的行为，发现异常情况 ...
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包含的案件信息能否与在案的其他证据相互印证。 （三）紧紧围绕电话卡和银行卡审查认定案件事实 办理电信网络诈骗犯罪案件，认定被害人数量及诈骗资金数额的相关证据 的转账账户，以确定被害人与诈骗犯罪组织间的关联性。三是将电话卡和银行卡结合起来认定被害人及诈骗数额。审查被害人接到诈骗电话的时间、向诈骗犯罪组织 ...
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可分为存款、不动产、动产、股权及债权。 (1)离婚时，最好能够确定家庭存款存在哪方名下银行卡里，如在自己这边，分割时如实陈述即可；如在对方名下银行卡里，最好拍摄对方银行卡照片，能够确认其银行卡号，或者确认其开户行；如果没有对方财产的线索，法院调查男方名下的财产将存在程序上的障碍。 （2）不动产 ...
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