.非法经营证券、期货、保险业务，数额在三十万元以上的; 2.非法从事资金支付结算业务，数额在二百万元以上的; 3.违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机) 声誉的; (六)其他情节严重的情形。 三、侵犯财产案 第八十四条 [职务侵占案(刑法第二百七十一条第一款)]公司、企业或者其他单位的人员，利用 ...
//www.110.com/ziliao/article-467753.html -了解详情
的犯罪；而如果行为人以非法占有吸收的资金为目的时，其行为的性质就发生了质变，即由较为轻微的使用型行政犯罪转变为严重的侵占型经济诈骗犯罪集资 严重的社会动乱或3名以上被害人死亡的情形。 注释与参考文献 ⑴最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》与2010年5月7日最高人民检察院 ...
//www.110.com/ziliao/article-342390.html -了解详情
1.非法经营证券、期货、保险业务，数额在三十万元以上的；2.非法从事资金支付结算业务，数额在二百万元以上的；3.违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机 国家声誉的；(六)其他情节严重的情形。三、侵犯财产案第八十四条 [职务侵占案(刑法第二百七十一条第一款)]公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上 ...
//www.110.com/ziliao/article-302029.html -了解详情
非法经营证券、期货、保险业务，数额在三十万元以上的; 2.非法从事资金支付结算业务，数额在二百万元以上的; 3.违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机) 国家声誉的; (六)其他情节严重的情形。 三、侵犯财产案 第八十四条[职务侵占案(刑法第二百七十一条第一款)]公司、企业或者其他单位的人员，利用 ...
//www.110.com/ziliao/article-272873.html -了解详情
： 1.非法经营证券、期货、保险业务，数额在三十万元以上的； 2.非法从事资金支付结算业务，数额在二百万元以上的； 3.违反国家规定，使用销售点终端机具（POS 声誉的； （六）其他情节严重的情形。 三、侵犯财产案 第八十四条[职务侵占案（刑法第二百七十一条第一款）]公司、企业或者其他单位的人员，利用 ...
//www.110.com/ziliao/article-257623.html -了解详情
非法经营证券、期货、保险业务，数额在三十万元以上的; 2.非法从事资金支付结算业务，数额在二百万元以上的; 3.违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机) 国家声誉的; (六)其他情节严重的情形。 三、侵犯财产案 第八十四条[职务侵占案(刑法第二百七十一条第一款)]公司、企业或者其他单位的人员，利用 ...
//www.110.com/ziliao/article-250186.html -了解详情
不容忽视的至少还包括以下两种案件类型。 一类是金融行业内部人[1]的贪污、侵占、挪用类案件。一般而言，金融领域内部人实施的与其职务提供的便利相关的犯罪 ，而是因为行为无法持续。例如，2009年受全球金融危机的影响，市场资金处于紧张态势，集资诈骗与非法吸收公众存款案件一度高发，但是，案件未必是因为行为的 ...
//www.110.com/ziliao/article-245757.html -了解详情
异罚的现象发生，有违罪刑均衡原则。再如海南黄汉民案中犯罪嫌疑人黄汉民非法侵占了他人家族企业一亿多元资产，并采取欺诈开户、虚假过户、虚假交易、暗箱操作 诈骗犯罪的所得及其产生的收益，如果行为人误认为是合法的财产或收入而提供账户协助将资金汇往境外等行为的，则不构成犯罪。也就是说明知的内容不仅是犯罪所得，而 ...
//www.110.com/ziliao/article-191035.html -了解详情
.非法经营证券、期货、保险业务，数额在三十万元以上的; 2.非法从事资金支付结算业务，数额在二百万元以上的; 3.违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机) 声誉的; (六)其他情节严重的情形。 三、侵犯财产案 第八十四条 [职务侵占案(刑法第二百七十一条第一款)]公司、企业或者其他单位的人员，利用 ...
//www.110.com/ziliao/article-190785.html -了解详情
等犯罪所得和收益通过复杂的交易手法转变 为表面合法化的财产。因此，我们将能够获得资金收益并直接诱发洗钱动机的犯罪称作上游犯罪，而将洗钱罪称作下游犯罪。如果要 罚的现象发生，有违罪刑均衡原则。再如海南黄汉民案中犯罪嫌疑人黄汉民非法侵占了他人家族 企业一亿多元资产，并采取欺诈开户、虚假过户、虚假交易、暗箱 ...
//www.110.com/ziliao/article-188661.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务