了投融资参与者的数量，而且在防止融资欺诈等方面的作用仍非常薄弱，[1] 严惩非法集资行为的刑事立法并没有达到预期目的。[2] 在互联网时代，刑法对网络借贷 特征。银行对小企业的贷款一方面取决于借款主体的硬信息，另一方面更取决于信贷人员与借款企业长期建立起来的关系，通过这种长期关系所收集到的带有主观判断 ...
//www.110.com/ziliao/article-656266.html -了解详情
了投融资参与者的数量，而且在防止融资欺诈等方面的作用仍非常薄弱，[1] 严惩非法集资行为的刑事立法并没有达到预期目的。[2] 在互联网时代，刑法对网络借贷 特征。银行对小企业的贷款一方面取决于借款主体的硬信息，另一方面更取决于信贷人员与借款企业长期建立起来的关系，通过这种长期关系所收集到的带有主观判断 ...
//www.110.com/ziliao/article-654325.html -了解详情
工信部门对投融资担保机构的监管，可以说是严重失控，导致违法违规经营严重，非法集资、非法吸收公众存款等违法犯罪行为严重，都与监管措施落后、监管不力有关； 进行监督的一种行政纪律监督，是对行政机关工作人员个人勤政表现行为的监督，与检察机关对行政机关的业务行为的合法性监督不同，二者不可替代；人民代表大会及其 ...
//www.110.com/ziliao/article-557395.html -了解详情
以及由于单位代表或机关成员的监督不力或者说单位体制方面的原因而使单位组成人员在业务过程中所引起的危害社会的行为[3]。 第二种观点强调单位犯罪为本单位谋利 罪名，还规定了不同的入罪标准。例如《刑法》第192条集资诈骗罪，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第5条规定，个人 ...
//www.110.com/ziliao/article-519205.html -了解详情
，提出法制借鉴的理由充分性是不足的。第二，金融体系的统分，起码包括人员机构、经营业务、金融监管和法律规定等多个层面，并非是一项统一的理念或号召 之、张云辉译，法律出版社 2004 年版，第 109 页。 [20]参见彭冰：《非法集资行为的界定》，《法学家》2011 年第 6 期。 [21]刘哲昕、刘伟 ...
//www.110.com/ziliao/article-340762.html -了解详情
机制提供法律依据。 (7)创投资可以从已实现投资收益中提取一定比例作为对管理人员或管理顾问机构的业绩报酬，为建立对管理人的业绩激励机制提供法律依据。 ( 集资活动。2008年以来，市场出现了一些以“募集有限合伙基金”和“从事代理业务”等名义开展非法集资活动的苗头，发改委要求： （1）对单一机构或个人的 ...
//www.110.com/ziliao/article-212436.html -了解详情
处置工作中的重大问题，落实属地金融监督管理、金融风险防范与处置责任以及处置非法集资第一责任人的责任，并接受国务院金融稳定发展委员会的指导和监督。 地方政府 （理事）、监事、高级管理人员或者经营管理人员的任职风险； （三）法律、法规规定可以采取的其他措施。 地方金融组织的业务活动已经形成重大金融风险的， ...
//www.110.com/ziliao/article-871513.html -了解详情
》（法释〔2015〕18号）处理。五、严禁非法活动严厉打击利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款。严厉打击以故意伤害、非法 对银行业金融机构从业人员参与非法金融活动的，银行业金融机构应当予以纪律处分，构成犯罪的，依法严厉追究刑事责任。（三）对从事民间借贷咨询等业务的中介机构， ...
//www.110.com/ziliao/article-755017.html -了解详情
非法集资现象屡禁不止，轰动全国的沈太福非法集资案以及邓斌案就是例证。 当前，要认真宣传和坚决执行国务院《非法金融机构和非法金融业务取缔办法》，取缔非法 完成对本地区本系统各种形式的非法集资活动的清理和查处。要狠抓金融队伍特别是金融机构领导班子的建设，对金融机构和金融从业人员违法违规行为，要及时严肃从严 ...
//www.110.com/ziliao/article-262670.html -了解详情
给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的； 2、齐精智律师分析：非法集资与民间借贷的区别： ①借贷双方约定的利率在人民银行公布的同期同类利率4倍 商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱 ...
//www.110.com/ziliao/article-170153.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务