进行的形式上的伪造即变造行为具有刑法意义。但信用卡不同，它具有个人身份特征，只有输入持卡人个人真实的信息和资料，才有冒充使用的可能，仅仅对空白真卡 时就企图利用信用卡进行透支，更没有归还的打算。实践中许多行为人在利用虚假的身份证明办理了信用卡之后，往往利用信用卡大量取现或进行巨额透支消费，直至授信额度 ...
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进行的形式上的伪造即变造行为具有刑法意义。但信用卡不同，它具有个人身份特征，只有输入持卡人个人真实的信息和资料，才有冒充使用的可能，仅仅对空白真卡 时就企图利用信用卡进行透支，更没有归还的打算。实践中许多行为人在利用虚假的身份证明办理了信用卡之后，往往利用信用卡大量取现或进行巨额透支消费，直至授信额度 ...
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例如，我国《刑法》第198条第4款规定：保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件的，以保险诈骗的共犯论处。分析 与本单位构成共犯。有时单位内部的自然人不是以其单位内部成员的身份而是以独立的个人身份而与单位共同实施某种证券、期货犯罪。此时，单位内部人员的身份往往具有 ...
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的，外汇管理部门将不予办理外商投资企业外汇登记或者登记变更； （3）境外机构和个人在境内银行开立的外商专用外汇账户内的资金，不得用于房地产开发和经营； （ 15天内申请办理； （4）申请登记应当提供如下文件： 1）申请书； 2）身份证明； 3）房地产权证书； 4）抵押担保的主债权合同和抵押合同；或者原 ...
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的信用卡、伪造的空白信用卡，或者非法持有数量较大的他人信用卡，或者使用虚假的身份证明骗领的信用卡，或者出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份 再逼真，也不足以使该假信用卡具有使用价值。信用卡信息，是指合法持卡 人的个人资料包括以电子数据的形式记录在信用卡磁条上的用户资料和持卡人自设密码。 ...
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国家金融机构的有关规定应承担3335.12万元的20%赔偿责任。 3、如果有证据证明存款人将款项交付给储蓄机构或者其负有相关职责的工作人员，款项交付的地点 规定》第34条的规定，居民的身份证明包括居民身份证、户口本、军人证、护照（外籍储户）和居住证。根据国务院《个人存款帐户实名制规定》（国务院2000 ...
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国家金融机构的有关规定应承担3335.12万元的20%赔偿责任。 3、如果有证据证明存款人将款项交付给储蓄机构或者其负有相关职责的工作人员，款项交付的地点 规定》第34条的规定，居民的身份证明包括居民身份证、户口本、军人证、护照（外籍储户）和居住证。根据国务院《个人存款帐户实名制规定》（国务院2000 ...
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单位推荐的公民以及被告人的监护人、亲友，被委托为辩护人的，人民法院应当核实其身份证明和辩护委托书。第三十五条一名被告人委托辩护人不得超过两人。在 申请人民法院收集、调取证据，人民法院认为辩护律师不宜或者不能向证人或者其他有关单位和个人收集、调取，并确有必要的，应当同意。人民法院根据辩护律师的申请收集、 ...
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这项法律要求在大街上闲逛的人能够向警察提供可信和可靠(credible and reliable)的身份证明，并对其行为提供合理解释。警察如果具有足够的理由怀疑闲逛的人 正当程序条款最终被用来撤消地方对人身自由的过分模糊的限制。应当指出，个人的宪法权利也不是无限的。尽管对流浪或闲荡的一般禁止遭到撤消， ...
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责任划分的基本原则 根据《储蓄管理条例》第三条规定：“本条例所称储蓄是指个人将属于其所有的人民币或者外币存入储蓄机构，储蓄机构开具存折或存单作为凭证，个人凭 按《储蓄管理条例》第二十九条的规定，要求储户持存单或存折和存款人本人身份证明办理。 总之，以上列举的三个方面是储蓄机构违反国家有关规定中较常见的 ...
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