校车使用许可应当符合下列条件： （一）车辆符合校车安全国家标准，取得机动车检验合格证明，并已经在公安机关交通管理部门办理注册登记； （二）有取得校车驾驶资格 无驾驶客运车辆超员、超速等严重交通违法行为记录； （五）无犯罪记录； （六）身心健康，无传染性疾病，无癫痫、精神病等可能危及行车安全的疾病病史， ...
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此外，合伙人、股东、高管、董事等还需要通过提交指纹程序，审查有无犯罪记录。在我国香港地区申请放债人牌照，首先由警方调查申请人有没有黑社会背景， 负债率94.78%。[33]商事性民间借贷作为资金密集型行业，其资产负债率应当高于普通企业。 其次，如果没有一个正常的融资渠道，民间融资就可能会转为地下，进而 ...
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扩大了1979年《刑事诉讼法》中所规定的自诉案件范围，规定对于被害人有证据证明的公诉案件，如果公安机关或者人民检察院不予追究被告人的刑事责任，被害人可以直接以 在部队、公安机关、律师事务所或者相关部门的工作经历；品行端正，无任何违法犯罪的前科记录；身体素质良好，意志坚强，具有独立的判断能力以及与人交流 ...
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扩大了1979年《刑事诉讼法》中所规定的自诉案件范围，规定对于被害人有证据证明的公诉案件，如果公安机关或者人民检察院不予追究被告人的刑事责任，被害人可以直接以 在部队、公安机关、律师事务所或者相关部门的工作经历；品行端正，无任何违法犯罪的前科记录；身体素质良好，意志坚强，具有独立的判断能力以及与人交流 ...
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规范之必要。因为，企业之高阶主管或经理人掌控大量社会资源，动辄影响数十万（甚至千万）人之生计的违法（或脱法）事件层出不穷例如各种白领犯罪及2008年的全球 无罪之人看待--称为无罪推定原则（欧洲人权公约第6条参照）。而且，任何人皆无义务证明自己无罪或有罪--称为不自证己罪原则；无罪推定原则和不自证己罪 ...
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另外，第65条第1项规定的只有具有一定身份的人才能构成的犯罪，而没有身份的人因为违法身份的连带作用这本身在文言上就是有矛盾的。 [7] 第四种 单位的人员、第272条挪用资金罪的主体公司、企业或者其他单位的工作人员、第305条伪证罪的主体证人、鉴定人、记录人、翻译人、第306条辩护人、诉讼代理人毁灭 ...
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法律责任的三种方式，各有分工，各有侧重，构成完整的责任体系。在对证券违法犯罪行为的制裁中，民事责任、行政责任和刑事责任各自起着不可或缺的作用。行政责任 时，推定基金从业人员存在过错，负有对基金持有人的民事赔偿责任，除非其举证证明自身无过错。 （3）刑事责任追究机制 2008年3月27日和4月8日，中国 ...
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要件事实的责任。而对于行政处罚，当事人无证明自己未违法的责任，证明当事人有违法事实的责任应当由行政机关承担。 行政程序证明责任分配还应当考虑便利原则，根据举证 的后果。在我国行政程序中，当事人提供证据的义务主要有：制作、保存法定的记录和档案；如实陈述相关事实，不作虚假陈述和拒绝陈述；依法如实向行政机关 ...
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犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而通过存入金融机构，投资企业或市场上流通等手段 通过外币交换，洗钱者可以避开传统的银行运作方式，因为外币兑换无须保留辨别顾客的记录。利用外币购买银行汇票，尔后就可以很容易地携带出境。 4、投资掩护洗钱 ...
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风险，通过随机问卷调查听取社情民意，通过诉前磋商和公开听证与行政机关和快递企业代表进行会商，共同提出切实可行的保护方案。监督行政机关依法全面履行监管职责， 附带民事公益诉讼，要求其承担赔偿损失等公益损害责任，加重侵犯公民个人信息违法犯罪成本，全面维护公民个人信息安全。案例11广东省广宁县人民检察院诉谭 ...
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