企业非法集资 -法学论文搜索

从吴英案看我国民间金融的监管困局与改革路径

企业在国民经济中的地位，肯定地下金融、民间金融在发展这些企业过程所发挥的作用，则将它们定位为非法集资就没有法源依据。（注：郎咸平．吴》，苏力译，中国政法大学出版社 2003 年版，第 354 页。 [24]现在一般企业信贷利率在基准利率基础上上浮 10%至 15%，而中小企业信贷利率在基准利率基础上 ...

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中小企业融资中的刑事法律风险及防范

行为。对于中小企业而言，使用诈骗方法进行非法集资数额必须达到10万元以上，才会引发集资诈骗罪的法律风险。一旦企业集资诈骗数额在10万元以上，就将以没收财产。其次，我们来分析中小企业在民间融资过程中有哪些行为又容易触发非法吸收公众存款罪的法律风险。中小企业未经中国人民银行批准，向社会不特定对象 ...

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民间融资的刑法制裁体系及其完善

，在当今市场经济条件下严重约束了企业的现金支配权。{5}三是出于化解金融风险的需要。民间融资活动由此也带有非法集资的烙印。2004年11月和2007 实践。例如，浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅发布的《关于当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题的会议纪要》，对于为生产经营所需，以承诺 ...

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民间融资的刑法制裁体系及其完善

，在当今市场经济条件下严重约束了企业的现金支配权。{5}三是出于化解金融风险的需要。民间融资活动由此也带有非法集资的烙印。2004年11月和2007 实践。例如，浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅发布的《关于当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题的会议纪要》，对于为生产经营所需，以承诺 ...

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民事欺诈与刑事诈骗的类型化区分（最新）

,司法解释和文件的规定整体上呈现扩大化的特征。2011年最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定的第一种和第七种情形改造补贴款,同样超越了民事欺诈的性质,数额较大的,依法成立诈骗罪。但是,如果某企业不具备或者不完全具备申请国家对特定产业或者生产经营行为的补贴,虚构事实、 ...

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自由融资权与行政权冲突的法律分析