第199条和第200条规定的涉及第192条的集资诈骗罪、第194条的票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪和第195条的信用证诈骗罪。既然对单位犯罪的直接负责的主管人员 损失数额，经济损失的相对数是指实际损失数额与犯罪数额之比。例如，甲伪造银行存单，骗取银行现金人民币200万元，案发后其退赃人民币20万元，即退赃 ...
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种金融诈骗罪中，可以由单位构成的有五种，分别是集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪。对单位实施这五种犯罪的处理，法律有 有价证券诈骗、恶意透支，将骗得的财产归单位所有的现象时有发生，单位实施的使用伪造的信用卡、作废信用卡以及冒用他人信用卡的犯罪也大量存在。对此应如何处理呢？ ...
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侦办的重庆三江羽绒有限公司诈骗案就是其中一例，犯罪分子作案手法日趋狡猾，或伪造银行票据，或设立虚假公司，有的还冒充外商搞虚假投资等等，表现出极大的欺骗性 经济活动的监督职能，对非法吸收公众存款、签发空头支票、持有使用假币等严重违反金融法规的行为，要及时报告司法机关。税务部门要加大税法宣传，涉嫌犯罪案件 ...
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己有。二是截获银行和客户之间交流的有关信息，直接在账户间非法划拨钱款。三是伪造或变造金融凭证实施经济犯罪。利用计算机伪造或修改的存折、对帐单等金融凭证仿真度高 如一些金融部门无章可循、有章不循，管理疏松，公章、私章随处乱放，票据票证无人专管，定期结算走过场，对于贷款不调查不核实，乱批乱贷，导致金融犯罪 ...
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有期徒刑，并处罚金： “（一）提供资金帐户的； “（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； “（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； “（ 并处罚金。” 十九、将刑法第二百一十五条修改为：“伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识，情节严重的，处三年以下有期徒刑 ...
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将依法审理贷款、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同、非法集资方面的金融诈骗案件，操纵市场、欺诈上市、内幕交易、虚假披露、洗钱、伪造货币、贩运 企业市场退出机制 第一，保障信贷市场规范健康发展。人民法院将妥善审理民间借贷等金融案件，依法认定民间借贷合同的效力，保护合法的民间借贷法律关系，提高资金 ...
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当事人的信任，往往以伪造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保，以达到利用合同，骗取钱财的目的。票据是指汇票、本票和支票等金融票据。其他虚假的产权 厂长、经理、采购员、促销员等身份，甚至打着名人、高干家属等招牌欺骗对方，伪造工作证、介绍信、银行凭证等证件和印章使对方上当。③规避法律，利用对方的疏忽或 ...
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履行债务和保障债权人经济利益的作用。所谓票据主要是指汇票、本票、支票等金融票据。伪造票据，是指行为人依照真实的票据的形式、图案、颜色、格式通过印刷、 指虚假的能够证明行为人对房屋等不动产或者对汽车、银行存款、债券、可即时兑付的票据等动产具有所有权的一切文件。（3）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者 ...
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规定。刑法第306条规定，在刑事诉讼中，辩护人、诉讼代理人毁灭、伪造证据，帮助当事人毁灭、伪造证据，威胁、引诱证人违背事实改变证言或者作伪证的，处3年 为罪犯提供银行账号编号，以便罪犯转移非法资金；二是协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，即协助罪犯将犯罪所得的财产和物品通过交易转换为现金或者支票 ...
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履行债务和保障债权人经济利益的作用。所谓票据主要是指汇票、本票、支票等金融票据。伪造票据，是指行为人依照真实的票据的形式、图案、颜色、格式通过印刷、 指虚假的能够证明行为人对房屋等不动产或者对汽车、银行存款、债券、可即时兑付的票据等动产具有所有权的一切文件。（3）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者 ...
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