我国刑法典规定的多种金融诈骗罪中，就只有集资诈骗罪、贷款诈骗罪以及恶意透支型信用卡诈骗罪以非法占有目的为其犯罪成立的主观要件。这种观点受到大多数学者的否定 诈骗罪主观上必须具有非法占有目的进行了说明。这里想进一步就信用证诈骗和信用证欺诈的问题作一分析。 在实践中，行为人为了顺利获取银行贷款，常采取相互 ...
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犯罪的范畴，在客观构成上完全适用诈骗犯罪的构成模式。即：由实施欺诈行为被害人产生错误认识被害人基于错误认识而处分财产行为人或第三人获得财产被害人 。具体而言，包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗、骗取出口退税罪和合同诈骗罪。这些特殊诈骗犯罪，在诈骗 ...
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我国刑法典规定的多种金融诈骗罪中，就只有集资诈骗罪、贷款诈骗罪以及恶意透支型信用卡诈骗罪以非法占有目的为其犯罪成立的主观要件。这种观点受到大多数学者的否定 诈骗罪主观上必须具有非法占有目的进行了说明。这里想进一步就信用证诈骗和信用证欺诈的问题作一分析。 在实践中，行为人为了顺利获取银行贷款，常采取相互 ...
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概念的定义可界定为：特定当事人在诉讼中对法院及对方当事人实施的欺骗行为。诉讼欺诈不仅能够将各方诉讼当事人欺骗法院的行为都囊括其中，而且拥有可以适当收缩或伸展的 利人。因此，所谓的财产处分人从刑法角度看既是被骗人也是被害人。如伪造他人信用卡进行金融诈骗，卡主和银行都可视为被害人。既如此，司法时便可视为二 ...
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弱，为了确保发行者财务运作的健全和结算系统运行的安全可靠，防止侵害消费者利益的欺诈行为发生，以及防止恶性竞争和无秩序发行，应该明确规定，只有银行信用机构才能 上来说是由于货币本身所造成的，传统的支付工具如钞票、支票、信用卡、借记卡都存在着欺诈。基于维护支付系统的稳定及发行者在整个支付系统中的控制地位， ...
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的服务和清楚、准确的预期。监管者则可以藉此控制民间借贷的风险、提高惩戒欺诈等违法行为的概率和能力，以及尽可能地防范与规制高利贷。特别是当民间 标本兼治之策。 【注释】 [1]从 2011 年以至更早开始，全国多地警方破获信用卡非法套现的大案要案。犯罪分子以非法持有的 POS 机为工具，通过向持卡人提供 ...
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，社会各界正在接受金融消费乃生活消费组成部分的崭新观念。许多消费者通过银行卡或者信用卡支付消费款项，购房者不仅向银行贷款购房，还要为此购买商业保险或者办理抵押， 机构的法律规范，证券公司不仅要加强内部治理和提升管理水准，还应就欺诈客户等证券违法行为承担民事责任。另一方面，证券监管机构颁布实施了多项旨在 ...
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：合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用欺诈手段，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。 本罪的特征如下： 诈骗罪的 的使用秩序,全国人民代表大会于1997年3月14日审议通过的新刑法将信用卡诈骗罪纳入刑法典中,信用卡诈骗罪从传统的诈骗罪中分离出来,被单独列为一个新的罪名。今年是 ...
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《个人定期储蓄存款存单小额抵押贷款办法》(中国人民银行1994年12月12日发布)、《商业银行自营住房贷款管理暂行办法》(银发[1995]220号)《信用卡业务管理办法》(中国人民银行发布,1996年4月1日起实行)、《中国人民建设银行房地产信贷部职工住房抵押贷款暂行办法》(中国人民建设银行1992 ...
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中是较为疑难 的问题。本文就合同诈骗罪的概念、特征、合同诈骗罪与民事欺诈及合同纠纷的区别,等问题进行了探讨,并提出自己的观点,由此希望通过本文能够 具体而言，包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗、骗取出口退税罪和合同诈骗罪。这些特殊诈骗犯罪，在诈骗 ...
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