中国基金业协会的规定。解读：此条为尽职调查和法律意见书制作的难点。要点：A. 出资或持股占基金公司注册资本比例5%以上的股东，应当符合证监会颁布的《 仲裁的情况。解读：上述信息可通过“中国裁判文书网”、“无讼案例”等裁判文书公开网站获取。（十三）申请机构向中国基金业协会提交的登记申请材料是否真实、准确 ...
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某与王某）集资85万余元替代120名农户虚假投保，由王某制作投保资料在保险公司办理保险手续，而后向县财政局申请政策性农业保险费补贴资金200余万元（ 之定性问题为例。我国刑法规定了普通犯罪的诈骗罪和集资诈骗罪、贷款诈骗罪、合同诈骗罪、骗取出口退税罪等特殊诈骗罪，而刑法有权解释对于诈骗罪（普通诈骗罪）和 ...
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的侵权人,在面对可能150, 000美元的赔偿额时,绝大多数被告立即屈服和解,赔偿唱片公司2, 000至17, 500美元不等,并保证将来不从事类似行为,不公开发表任何与错误 页。)甚至学业甚优名叫布莱恩?罗哈拉的12岁女孩都成了唱片公司的被告。(参见[美]约翰?冈茨、杰克?罗切斯特:《数字时代盗版 ...
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10.4家具电器情况；10.5贵重物品情况；10.6车辆拥有情况；10.7公司股权等企业投资权益拥有情况；10.8著作权等知识产权拥有情况；10.9接受 。66.6.11若当事人拥有车辆，律师可向委托人或车管部门收集行车证、购车合同、购车发票或出资证明相关证据，并调查了解购车时有无贷款、贷款本金、还贷 ...
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典型案例。 陕西韩兴昌诽谤案：被告人韩兴昌因合同纠纷引发不满，以蓄意诋毁被害人陕西省人大代表、汉中万邦公司董事长杨海明为目的，捏造事实，组织、策划 审查认为不属于上述情形但涉嫌犯罪的侮辱、诽谤案件，公安机关应当问明情况，制作笔录，并将案件材料移交有管辖权的人民法院，同时向当事人说明此类案件依照法律规定 ...
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典型案例。 陕西韩兴昌诽谤案：被告人韩兴昌因合同纠纷引发不满，以蓄意诋毁被害人陕西省人大代表、汉中万邦公司董事长杨海明为目的，捏造事实，组织、策划 审查认为不属于上述情形但涉嫌犯罪的侮辱、诽谤案件，公安机关应当问明情况，制作笔录，并将案件材料移交有管辖权的人民法院，同时向当事人说明此类案件依照法律规定 ...
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消费模式的法律规制作全新的制度建构，其主要内容包括：设立预付卡发行制度，设立预付卡实名登记制度，设立严格的监管制度，制定全国性合同示范文本。 涉及预付卡的规制，但并非所有预付卡都能适用该法。联邦存款保险公司（FDIC）认为，潜在于预付式支付工具（Stored－ value products）中的资金 ...
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根据其来源及案件管辖法院的具体要求，代理律师决定是否需经过中国法律服务(澳门)公司证明，之后再提交给法院。 第45条律师接受居住在台湾地区的委托人委托， 律师可建议委托人向受理申请的人民法院书面申请复议一次。 第64条律师可以通过制作调查笔录的形式收集证据。调查笔录应载明： 调查时间、调查地点、调查人 ...
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（三）证明方法 证明知悉，最好有直接证据证明当事人曾参与了内幕信息的生成、制作、传递等活动，比如当事人自认、当事人曾经参加过相关会议的会议记录、当事人 总经理负责；经理班子应当及时以书面形式定期或不定期地向董事会报告公司经营、对外投资、重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，总经理或指定负责 ...
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（三）证明方法 证明知悉，最好有直接证据证明当事人曾参与了内幕信息的生成、制作、传递等活动，比如当事人自认、当事人曾经参加过相关会议的会议记录、当事人 总经理负责；经理班子应当及时以书面形式定期或不定期地向董事会报告公司经营、对外投资、重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，总经理或指定负责 ...
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