)在2018年3月31日前上线银行存款网络冻结功能和网络扣划功能。 二、有金融理财产品业务的19家银行(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、 违反以上规定、造成不良影响的，将追究相关责任。 十二、人民法院与银行业金融机构关于协助执行的有关规范性文件与本通知不一致的，以本通知为准。 最高 ...
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购买伪造信用卡等行为在具体适用刑法时存在困难，建议增设妨碍信用卡管理罪，以保护银行等金融机构和公众的利益；在《刑法修正案（六）》起草过程中，银监会正会同 ，载《南京大学学报》（社哲版）2011年第6期。 （32）全国人大法工委关于《中华人民共和国刑法修正案（五）（草案）》的说明。 （33）肖华东：《 ...
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等问题的通知》(法发【1997】27号) 第四条交易保证金是证券经营机构向证券交易所缴存的用以防范交易风险的资金，该资金由证券交易所专项存储， 不宜冻结扣划。 12信用卡账户不宜冻结、扣划 依据：《中国人民银行关于金融机构协助冻结、扣划信用卡账户款项有关问题的批复》(银办函[1996]30号) 信用卡 ...
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，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150户以上的”应予立案追诉。而《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第3条规定“个人非法吸收 自由刑和财产刑的配置或显过重，合理性存疑。另一方面，刑罚并未针对互联网金融机构从业人员设定特定的资格刑，仅规定对判处死刑和无期徒刑的犯罪分子剥夺政治权利 ...
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购买伪造信用卡等行为在具体适用刑法时存在困难，建议增设妨碍信用卡管理罪，以保护银行等金融机构和公众的利益；在《刑法修正案（六）》起草过程中，银监会正会同 ，载《南京大学学报》（社哲版）2011年第6期。 （32）全国人大法工委关于《中华人民共和国刑法修正案（五）（草案）》的说明。 （33）肖华东：《 ...
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。上述行为涉嫌犯罪的，应按照法律及《非法金融业务活动和非法金融机构取缔办法》、《国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知》的规定处理。 借贷合同纠纷的处理原则 １、企业之间借贷合同的效力。企业借贷合同违反有关金融法规，属无效合同。最高人民法院在“广西进出口贸易股份有限公司与江西省靖安县物资总公司 ...
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变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的，应予追诉。 二十三、高利转贷案（刑法第175条 在五百万美元以上的，应予追诉。 三十九、骗购外汇案（全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定第1条） 骗购外汇，数额 ...
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变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的，应予追诉。 二十三、高利转贷案（刑法第175条 在五百万美元以上的，应予追诉。 三十九、骗购外汇案（全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定第1条） 骗购外汇，数额 ...
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、政府调控、中介完善的中小企业融资工作运作模式,促进中小企业加快成长。(一)中小企业市场竞争力、经营者素质、信用等级和融资能力普遍提高。 (二)金融机构中小企业信贷服务体系健全,信贷管理机制改进,信贷品种增多,信贷服务质量提高,信贷投入加大,实现中小企业贷款比重与其增加值比重相一致,信贷增长与增加值 ...
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方式得不到发挥利用，也缺乏新型的纠纷解决机制的创新，而且关于消费者与金融机构之间发生利益冲突之后的调处部门、调处程序等具体问题的规范性规定基本 的借鉴》，载《法律科学》2013 年第 3 期。在日本，一般认为金融 ADＲ 即指 FOS 制度。 [14]台湾地区 FOS 制度的详细分析可参见杨东：《 ...
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