国家相关部门批准情况下，利用某APP非法经营期货业务，并将投资人的投资款用于个人消费的犯罪事实。经查，该案受害人达187人，涉案金额2000万余元。 交易软件，此交易记录基本都能够下载下来。 3、相关银行出入金记录 此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出 ...
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予以并罚。日常实务中常常将用于诈骗的购买公民信息行为进行吸收处理，只有在个人信息数量达到一定程度的情况下才定罪并罚。参考福建地区电信诈骗重灾区的做法， 取证确认。之前实务过程中，即使证明银行账户是专门用于诈骗的情况下，部分法院仍以来源存疑不予追缴，使得部分款项可能始终冻结甚至最终退还给犯罪人员。《意见 ...
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贷款人同意受让人支付剩余款项时，也会与受让人签订还款合同，由受让人承担还款的个人责任。 2.不动产登记与登记缺陷的补救。 众所周知，不动产登记是确定不动产权属和 ，有自己的办公场所，有自己的独立的管理人员，保有自己独立的账册、银行账户、和财务报表。且董事会应设有一定比例的独立董事(至少四分之一)， ...
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限制在个人财产范围内。[17]而从最高人民法院《关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第14条的规定来看，其认为可将责任财产扩张到债务人在夫妻共同 。在该案中，法院执行了债务引发方配偶名下两个银行账户内的存款，原因在于其未能举证该存款系个人财产，故仍作为夫妻共同财产清偿债务。可见法院认为非 ...
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临时住所安置被拆迁的居民，因此无法保证居民的权益。第四，根据银行提供的文件，拆迁申请人的银行账户的存款不能保证其作为专款来补偿原住房所有人。另一份 有关。为了避免大范围的冲突失控，党委当然会支持这种发展。但是当一个案件仅仅涉及个人权利而尚未扩大成群体抗争时，党委往往就缺乏动力去支持法院，而法院就可能 ...
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，矫正经济能力在诉讼上的不平等 当事人诉讼保全的标的也许总额不高，但是相对于其个人财产的比例是很高的。这样一来，这种高需求与其实际能提供担保低能力之间就存在 的头上。 而在现实中，被保全的财产往往是被保全人相对重要的财产，比如银行账户、机械设备、土地证等。在现代企业中，每个企业都涉及到一个融资的问题， ...
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大程度上依赖口供。再如，在许多国家，调查犯罪嫌疑人经济往来、扣押财产、冻结银行账户这些侦查措施通常需要法院审查决定。在我国，法院一般不进行侦查措施的审查和 公约》某些条款的范围和含意；接受对违反公约的控诉并进行斡旋；接受并审议个人声称其人权遭到《公约》缔约国的侵犯的来文。它与联合国人权委员会（The ...
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，已构成民事侵权（财产权）。 第二，私人以违反行政法规之方式取证。例如，在一起银行运钞车抢劫案中，劫匪携款驾车逃逸。一改装车爱好者某乙恰好正在路旁试车，见状遂 ，甲在经营公司期间，遭乙合同诈骗而损失财物，甲报案后，多次申请冻结乙公司账户、查封乙公司之账册，但侦查机关一直不予理睬，而以工作繁忙为由怠于 ...
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收入。 被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权查封、扣押、冻结、拍卖被执行人应当履行义务部分的收入。 [5]但是这两条规定的前提是， 被执行人采取不同的执行措施。只有当债权人能够获取有关债务人的工作地点、工资水平、银行账户、不动产权益等信息时，他才能慎重的决定签发扣发工资令、扣押第三 ...
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地位排除或者限制竞争”，其中行为要件是“滥用”，结果是“排除或者限制竞争”。因为每个人对“妨碍其他经营者的经营活动”的理解都不一样，在将来的司法审判中就会 、扣押有关违法物品或者证据，经人民法院许可，可以行使搜查权；（五）冻结银行账户。”第三十九条规定： “调查人员依法执行公务，应当出示执法证件；未 ...
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